ABD’deki eyalet menkul kıymet düzenleyicileri 2023 yılında kripto para birimleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarıyla ilgili soruşturmaların büyük ölçüde arttığını bildirdi. Kuzey Amerika Menkul Kıymet Yöneticileri Birliği (NASAA) konuyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre yeni açılan davaların büyük kısmının teknoloji ve kripto paralardan kaynaklandığını belirtti. Kripto paralarla ilgili 343, staking ile ilgili 144 ve sosyal medya dolandırıcılığına ilişkin 205 vaka rapor edildi.
Soruşturmalarda Kripto Para Birimleri ve Staking Öne Çıktı
2023 yılı boyunca NASAA üyeleri tarafından bildirilen soruşturmalarda kripto paralar ve staking öne çıktı. Özellikle kripto paralarla ilgili dolandırıcılıklar, sosyal medyada yayılan dolandırıcılıklarla birlikte önemli bir artış gösterdi.
NASAA Başkanı Leslie Van Buskirk, dolandırıcıların, yatırımcıları teknolojinin yenilikçi doğasını kullanarak kandırmaya çalıştığını vurguladı. “Teknoloji ve sosyal medya kötü niyetli aktörler için yatırımcıları aldatmada büyük fırsatlar yaratıyor” dedi.
Dolandırıcılık Türleri
Rapora göre kripto para dolandırıcılıklarına ek olarak ponzi ve piramit şemaları odakta. Yüksek getirili yatırım projeleri ve staking hizmetleri 2023’te yoğun ilgi gördü. Birçok eyalet, staking hizmetlerinin kayıtsız menkul kıymet teklifi olduğunu iddia etti. Buna göre bu alanlarda yasal işlemler başlattı. Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), staking programlarını kayıtsız menkul kıymetler olarak değerlendirdiğini belirtti.
SEC, 2025 yılına odaklanan yeni raporunda kripto paralarla ilgili hizmetleri yakından izleyeceğini vurguladı. Buna göre bu alandaki düzenleyici denetimleri artıracağını duyurdu.
2023 kripto paralar ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı yapılan soruşturmaların artış gösterdiği bir yıl oldu. Hem NASAA hem de SEC, bu alanlardaki düzenlemeleri sıkılaştırmaya devam ediyor. Ayrıca yatırımcıların bu tür dolandırıcılıklara karşı daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.