Güney Kore’de kripto para borsalarına dönük denetim baskısı sertleşti. News1‘in haberine göre Finansal İstihbarat Birimi, ülkenin önde gelen platformlarından Bithumb’a belirli faaliyet alanlarını kapsayan 6 aylık kısmi durdurma cezası verdi ve toplam 36,8 milyar won idari para cezası kesti. Kararla birlikte yalnızca şirket değil üst yönetim de doğrudan hedef alındı. Tablo regülasyon ihlallerinin artık yalnızca teknik bir eksik sayılmadığını açık biçimde ortaya koydu.
Denetim Dosyası Ağır Bir Fatura Çıkardı
FIU’nun 16 Mart tarihli açıklamasına göre cezanın temelinde, Güney Kore’nin Özel Finansal Bilgiler Yasası kapsamındaki ihlaller yer aldı. Kurum, Bithumb bünyesinde yaklaşık 6,65 milyon ihlal tespit ettiğini açıkladı. Dosyada en dikkat çeken başlıklar müşteri kimlik doğrulama yükümlülüğüne ilişkin yaklaşık 3,55 milyon ihlal ile işlem kısıtlama yükümlülüğüne ilişkin yaklaşık 3,04 milyon ihlal oldu. Rakamların büyüklüğü, meselenin münferit hata sınırını çoktan aştığını gösterdi.
Soruşturma dosyası yalnızca Bithumb’la sınırlı kalmadı. Söz konusu yaptırım, 2024 ile 2025 döneminde ülkenin en büyük beş kripto para borsasında yürütülen saha incelemelerinin ardından şekillendi. Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax üzerinde yapılan kontrollerde ortaya çıkan bulgular denetim makamlarının sektöre daha sert ve daha ayrıntılı baktığını ortaya serdi. Özellikle kara para aklamayı önleme yükümlülükleri tarafında gevşekliğe artık pek alan kalmadı.
Yönetim Kadrosu da Cezanın Merkezindeydi
Kararda şirket yöneticilerine yönelik idari yaptırımlar da yer aldı. FIU, ihlallerin kapsamını, sorumluluk dağılımını ve yasal çerçevede ortaya çıkan tablonun ağırlığını birlikte değerlendirdi. Sonuçta Bithumb CEO’su için kınama niteliğinde resmi uyarı kararı verildi. Raporlamadan sorumlu yetkili içinse 6 ay görevden uzaklaştırma cezası çıktı.
Açıklanan karar, Güney Kore’de kripto para piyasasının yeni bir denetim evresine girdiğine işaret etti. Özellikle müşteri tanıma süreçleri ve şüpheli işlemlerin sınırlandırılması gibi başlıklarda eksik kalan şirketlerin çok daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı anlaşıldı. Bithumb cephesi için oluşan tablo yalnızca mali yük anlamına gelmiyor. İtibar ve operasyon tarafında da ciddi bir baskı oluşturdu.