Times of Israel, Çin merkezli popüler sosyal medya platformu Koolanoo’nun kurucu ortağı Guy Grinberg’in geçen hafta tutuklu yargılanmak üzere Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldığını bildirdi.
Grinberg ve çalışma arkadaşları, dijital forex ve kripto para ticaretiyle dolandırıcılık yapma ve kara para aklama suçlarında baş şüpheli olarak yargılanıyor. Polis, planın yabancı uyrukluları hedef aldığını ve şimdiye kadar kurbanlardan milyonlarca dolar alındığını söylüyor.
Tutuklananların çoğu, herhangi bir dolandırıcılığa karıştıklarından habersiz olduklarını ve şirkette sadece yüksek maaş vaadiyle çalıştıklarını iddia ediyor.
Grinberg’in LinkedIn profili, isimsiz bir forex şirketinde iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı olduğunu gösteriyor. Times of Israel, platformun, kripto para ve CFD ürünlerinde potansiyel yatırımcıları bir başka deyişle kurbanları bulmak için kullanıldığını söylüyor.
Polis, tutuklamaların, dünya çapında çeşitli kolluk kuvvetleri tarafından mali suçlara karışmış kişilere operasyon düzenlemek için eşzamanlı bir operasyonun parçası olduğunu belirtirken, bir FBI sözcüsü The Times of Israel’e büronun devam eden soruşturmada polis ve Ukrayna Ulusal Polisi ile birlikte çalıştığını doğruladı.