ABD Adalet Bakanlığı İran bağlantılı finansal ağların dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance üzerinden yaptırım kısıtlamalarını aşıp aşmadığını araştırmaya başladı. WSJ’nin haberine göre soruşturma platform üzerinden İran yanlısı gruplara finans sağlayan bir ağın bir milyar doların üzerinde transfer gerçekleştirdiğine dair bulguların ortaya çıkmasının ardından gündeme geldi. Yetkililer söz konusu işlemler hakkında bilgi sahibi kişilerle görüşmeler yaptı ve ek kanıt toplamaya başladı. İnceleme doğrudan Binance’i mi yoksa yalnızca platformdaki kullanıcıları mı hedef aldı sorusu ise henüz netlik kazanmadı.
İran Bağlantılı Transferler Mercek Altına Alındı
Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre şirket içindeki bir inceleme ekibi 2024 ve 2025 yılları arasında Çin merkezli müşterilerden gelen yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kripto para akışını tespit etti. Para akışı İran’ın desteklediği bazı grupların kullandığı dijital cüzdanlara ulaştı. Söz konusu transferlerin büyük bölümünün Hong Kong merkezli Blessed Trust adlı ödeme şirketi üzerinden gerçekleştirildiği ifade edildi.
Yetkililer işlem ağının İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu düşünülen dijital adreslere uzandığını değerlendirdi. İran uzun süredir petrol satışlarından elde edilen gelirleri ülkeye geri taşımak için kripto para ağlarını alternatif bir kanal olarak kullandı. ABD tarafı ise söz konusu ağların finansal hareketlerini sınırlamak amacıyla son yıllarda daha sıkı yaptırım politikaları uyguladı.
Binance Üzerindeki Denetim Yeniden Gündemde
Soruşturma aynı zamanda Binance’in geçmişte yaşadığı hukuki sorunları yeniden gündeme taşıdı. Şirket 2023 yılında ABD’de kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle suçunu kabul etti ve yaklaşık 4,3 milyar dolar ceza ödedi. Kurucu Changpeng Zhao ilgili davada suçlamaları kabul etti ve kısa süreli hapis cezası aldı.
Binance yönetimi ise iddiaları reddetti. Şirket sözcüsü, yaptırım uygulanan kuruluşlarla doğrudan işlem yapılmadığını savundu. İç incelemelerin ardından şüpheli hesapların platformdan çıkarıldığı ve yalnızca yaklaşık 24 milyon doların İran Devrim Muhafızları ile ilişkilendirilen cüzdanlara ulaştığının belirlendiği aktarıldı. Şirket ayrıca düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde hareket edildiğini vurguladı.