Terraform Labs’ın tasfiyesini yöneten ve mahkeme tarafından atanan idareci Terra ekosisteminin çöküşünde kilit rol oynadığı iddiasıyla Jump Trading’e 4 milyar dolarlık dava açtı. Şikayette yüksek frekanslı alım satım şirketi haksız zenginleşme ile suçlandı ve TerraUSD ile Luna çöküşünü körükleyen işlemlerde merkezi aktör olarak gösterildi. Dava Illinois Kuzey Bölgesi Doğu Bölümü federal mahkemesinde kayda geçti. Terra fiyaskosunun hukuki hesabına yeni bir halka ekledi. Gelişme, Terraform Labs iflas planını yöneten Todd Snyder’ın imzasıyla kayıtlara geçti.
Gizli Anlaşmalar ve Luna Alımlarına Odaklanıldı
Bloomberg‘ün haberine göre Jump 2019’dan itibaren Terraform Labs ile bir dizi gizli anlaşma imzaladı. Bu sayede Luna token’larını piyasa fiyatının çok altında toplama imkanı elde etti. Bir anlaşmada Luna için 0,40 dolar alım hakkı tanındı ve daha sonraki dönemde fiyat 110 doların üstüne yükseldi. İdareci, bu indirimli alımların Jump için milyarlarca dolarlık kara neden olduğunu ileri sürdü.
Şikayet taraflar arasında TerraUSD’nin dolar sabitini desteklemek için yapılmış “centilmenlik anlaşması” bulunduğunu iddia etti. Mutabakatın düzenleyici gözetiminden kaçmak için gizli tutulduğunu savundu. Mayıs 2021’de UST’nin kısa süreli depeg sonrası toparlanmasının algoritmanın başarısı olarak anlatılmadığı Jump’ın büyük ölçekli UST alımlarıyla sağlandığı öne sürüldü. Ardından hem Terraform hem Jump cephesinin bu olayı kamuoyuna algoritma çalıştı şeklinde pazarladığı iddia edildi.
Kısıt Kaldırma, BTC Transferleri ve Jump’ın Savunması
Zamanla UST tasarımındaki kırılganlıkların fark edildiği ve Jump’ın Luna üzerindeki vesting kısıtlarını kaldırmak için pazarlık yaptığı belirtildi. Bu değişiklik ile şirketin düzenli şekilde token teslim aldığı ve serbest piyasada satabildiği aktarıldı. Şikayet Mayıs 2022’deki nihai çöküş sırasında Luna Foundation Guard’ın yazılı sözleşme olmadan yaklaşık 50 bin Bitcoin’i Jump’a transfer ettiğini belirtti.
Başvuruda sürecin Terraform kurucu ortağı Do Kwon ile Kanav Kariya tarafından fiilen yönlendirildiği de iddia edildi. Dilekçede William DiSomma’nın diğer kripto para alım satım şirketlerinden acil finansman aradığı, bazı firmaların ise bu bilgilere rağmen UST ve Luna’ya karşı işlem açarak çöküşü hızlandırdığı savunuldu.
Büyük Kayıplar Oluştu
Snyder, mahkemeye sunduğu açıklamada Jump’ın “manipülasyon, gizleme ve kendini zenginleştirme” yoluyla Terraform Labs ekosistemini sömürdüğünü on binlerce yatırımcının ağır kayıp yaşadığını söyledi. Jump Trading suçlamaları reddetti ve davayı Terraform ile Do Kwon’un sorumluluğunu başkasına yıkma girişimi olarak nitelendirdi.
Şirket sözcüsü, iddiaları çaresiz bir suç atma girişimi olarak tanımladı ve firmayı kararlılıkla savunacaklarını belirtti. Dosyada, Jump’ın Tai Mo Shan iştiraki aracılığıyla 2024 Aralık ayında Terraform ilişkili bir düzenleyici soruşturmayı 123 milyon dolarlık ödeme ile kapattığı hatırlatıldı.
Do Kwon’un 2025 Ağustos ayında iki dolandırıcılık suçlamasını kabul ettiği ve 2025 Aralık ayında yatırımcıları kasıtlı şekilde aldattığı gerekçesiyle yaklaşık 40 milyar dolarlık zarara atıf yapılarak 15 yıl hapis cezası aldığı kaydedildi.