Kripto para piyasasında yine farklı bir gelişme var. Üstelik gelişme FTX cephesinden. Piyasada yankı uyandıran yeni bir hukuk dosyası daha gündemde. Bloomberglaw‘ın haberine göre FTX Recovery Trust, Bitcoin madencilik şirketi Genesis Digital’e 1,15 milyar doların iadesi için dava açtı. Şikayete göre söz konusu tutar Sam Bankman-Fried’in FTX ekosistemi içindeki varlıkları karıştırıp amacı dışında kullanmasıyla aktarıldı. Dosya, Delaware ABD İflas Mahkemesi’ne Pazartesi sunuldu.
Davanın Odağında ve Kapsamında Neler Var?
Trust’a göre paranın büyük bölümü FTX.com müşterilerinin yatırdığı mevduatlardan geldi. Genesis Digital iştirakleri ve kurucu ortakları Rashit Makhat ile Marco Krohn’dan, karıştırılmış ve amacı dışında kullanılmış varlıklar üzerinden sağlanan ödemelerin iadesi isteniyor. Süreç, 2022’de çöken borsanın alacaklılarına geri ödeme için yürütülen uzun vadeli tahsilat planının parçası.
Şikayet dilekçesinde Ağustos 2021-Nisan 2022 döneminde Alameda Research’ün Genesis Digital’e aşırı şişkin değerlemelerden yatırım yaptığı ifade edildi. Trust, FTX yapısının o tarihlerde iflas derecesinde zayıf olduğunu kaydetti. Alameda’nın 1,15 milyar dolara makul ölçüde denk bir karşılık almadığı da ifadeler arasında yer aldı. Ayrıca Makhat ve Krohn’un kişisel hisselerinden 550,9 milyon dolarlık satışı doğrudan Alameda’ya yaparak nakde döndüğü belirtildi
Kazakistan Bağlantıları Dikkat Çekti
Genesis Digital Kazakistan merkezli bir Bitcoin madencilik şirketi olarak öne çıkıyordu. Şikayet, şirketin eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’e yakın ilişkilerle uygun enerji erişimi sağladığını iddia ediyor. Çin’in 2021’de madenciliği sıkılaştırması sonrası Kazakistan’a yönelen madenciler ülkenin elektrik şebekesinde baskı yarattı.
Aynı yıl madencilere yeni vergi getirildi. Ayrıca kesintiler de söz konusu oldu. Enerji kısıtlamaları ve enerji fiyatlarına bağlı toplumsal huzursuzluk yaşandı. Nazarbayev görevden ayrılmak zorunda kaldı. Dosya bu çalkantıların şirketi ABD’de taşınma ve genişleme için finansman arayışına ittiğini not ediyor. Temel uyarılar arasında enerji krizi ve büyük yatırımcı ilgisinin zayıflığı var. Ayrıca denetlenmemiş ve hatta imzasız finansal kayıtlar ile kara para aklama ve vergi kaçakçılığına bağlanan haberler de cabası.
Şirketin değeri de tartışmalıydı. Şirkete atfedilen piyasa değeri Temmuz 2021’de 3,25 milyar dolardan Kasım 2021’de 8,3-12,2 milyar dolar aralığına sıçradı. Bir yönetim kurulu üyesi bu artışı akıl dışı ve piyasa dışı diye niteledi. Bankman-Fried’in Aralık 2021’de Kazakistan’a gidip Başkan Kasım Cömert Tokayev ile madencilik konusunu konuştuğu da herkesin malumu. SBF’nin ikna edici bir sonuç alamadığı da dosyada yer aldı.