ABD Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren 19 dolandırıcılık ağına yaptırım uyguladı. Hazine Bakanlığı, zorla çalıştırma iddialarıyla ilişkilendirilen ve kripto para yatırım tuzaklarında kullanıldığı bildirilen yapılara odaklandı. hamle dokuz Myanmar ve on Kamboçya merkezli kuruluşa yönelik. Zaobao’nın aktardığına göre açıklama 8 Eylül Pazartesi günü yapıldı.
Yaptırım Listesinde Myanmar ve Kamboçya’dan Hesaplar Var
Hazine, Myanmar’daki dokuz kuruluşun yaptırım altında bulunan Karen Ulusal Ordusu’nun (KNA) koruması altında çalıştığını bildirdi. Kamboçya’da listeye giren on kuruluş için de benzer ağ bağlantılarının araştırıldığı ifade edildi. Washington, finansal kanalların daraltılmasıyla gelir akışının kesilmesini hedeflediğini açıkladı.
Atılan adımın hedefinde yalnızca para aklama değil zorla çalıştırma pratikleri de yer aldı. Sınır bölgelerinde kurulan tesislerde işe alım vaadiyle çekilen kişilerin şiddet tehdidiyle çalıştırıldığı öne sürüldü. Kripto para temalı yatırım vaatleri, bu tesislerde zorla çalıştırılan ekipler aracılığıyla yayılıyor.
Mali Güvenliğe Tehdit
Hazine’nin terör ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı söz konusu ağların hem Amerikanların mali güvenliğini tehdit ettiğini hem de binlerce insanı modern köleliğe sürüklediğini vurguladı. Kurum, organize finansal suçlara karşı tüm araçların devreye alınacağını kaydetti.
Raporlara göre kurbanlar genellikle çevrim içi iş ilanlarıyla kandırılıyor. Ardından pasaportların alıkonulduğu kapalı tesislerde anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden yatırım danışmanlığı adı altında kripto para dolandırıcılığı yaptırılıyor. Borçlandırma, fiziksel şiddet ve cinsel sömürü tehditleri, itaat mekanizmasının parçası haline geliyor.
Nasıl Bir Yöntem Uygulanıyor
Yöntem basit fakat etkili bir şekilde uygulanıyor. Mesajlar, sahte başarı hikayeleri ve yüksek getiri vaadi yöntemler arasında. Kurbanlar, mesaj zincirleri ve sahte platform ekran görüntüleriyle ikna edilmeye çalışılıyor. Transferler parçalı biçimde yönlendirilerek iz sürme girişimleri zorlaştırılıyor.
Hazine, yalnızca geçen yıl Amerikan vatandaşlarının Güneydoğu Asya kaynaklı çevrim içi dolandırıcılıklarda 10 milyar doların üzerinde kayıp yaşadığını bildirdi. Yeni hamle Trump yönetiminin bölgede büyüyen ağlara karşı son yaptırım adımı olarak öne çıktı.