Kripto Paralar Kullanılıyordu! Incognito Market’in Başındaki İsim Tutuklandı!

Tayvan vatandaşı 23 yaşındaki Rui-Siang Lin tutuklandı ve büyük bir darknet uyuşturucu pazarı olan Incognito Market’i işletmekle suçlandı. “Pharoah” takma adını kullanan Lin, 18 Mayıs’ta New York John F. Kennedy Havalimanı’nda ABD’li yetkililer tarafından yakalandı. FBI Müdür Yardımcısı James Smith’e göre, Lin platformu yaklaşık dört yıl boyunca yönetti, satıcılarını, çalışanlarını ve müşterilerini denetledi ve ana karar vericiydi.

Kripto Paralar Kullanılıyordu

Incognito Market, faaliyeti sırasında fentanil, Adderall, MDMA, LSD ve kokain gibi yasadışı uyuşturucuları satarak kripto para biriminde 100 milyon dolardan fazla tutarında işlemi kolaylaştırdı. Platform, işlemler için Monero ve Bitcoin 100.952,00 $ gibi kripto para birimlerini kullandı ve Lin her satıştan %5 pay aldı. Bu operasyon Incognito Market’i narkotik satışları için en büyük çevrimiçi platformlardan biri haline getirdi.

Lin, bir adet kara para aklama, bir adet devam eden suç girişiminde bulunma, bir adet narkotik komplo ve bir adet yanlış markalanmış ve tağşiş edilmiş ilaç satma komplosu dahil olmak üzere birçok ciddi suçlamayla karşı karşıya. FBI, Lin’in kimliğini, kripto para işlemlerini piyasadan kendi adına kayıtlı bir borsa hesabına kadar izleyerek tespit etmeyi başardı. Borsa, Lin’in ehliyeti, e-postası ve telefon numarası da dahil olmak üzere, tutuklanmasını kolaylaştıran önemli bilgiler sağladı.

Incognito Market Mart Ayında Kapatılmıştı

Incognito Market’in Mart ayında, kullanıcıların fonlarına erişememesine neden olan bir çıkış dolandırıcılığı nedeniyle kapatılmasının ardından, Lin ve diğer yöneticilerin satıcılardan zorla para almaya başladığı bildirildi. Ücretlerin ödenmemesi halinde müşteri verilerini sızdırmakla tehdit ederek 100 ila 20.000 dolar arasında değişen ödemeler talep ettiler. Bu durum pazar yerinin faaliyetlerinin sonunu getirdi ve Lin’in faaliyetlerinin daha fazla incelenmesine yol açtı.

Bu iddialara rağmen Lin kendisini bir kripto suç uzmanı olarak tanıttı. Nisan ayı başında Saint Lucia Polis Akademisi’nde 30 polis memuru için siber suçlar ve kripto para birimi üzerine dört günlük bir atölye çalışması düzenledi. Bu etkinlik, Lin’in hem bir suç dehası hem de kripto para birimi ve siber suçlar alanında kendine özgü bir eğitimci olarak ikili kimliğinin altını çiziyor.

25 Yıla Kadar Hapis Cezası Alabilir

Lin, suçlu bulunması halinde, suç örgütü suçlaması için zorunlu ömür boyu hapis cezası da dahil olmak üzere ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Bu, şu anda benzer suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Silk Road darknet pazarının kurucusu Ross Ulbricht’in kaderini yansıtıyor. Narkotik komplo suçlaması tek başına en az 10 yıl hapis cezası taşıyor ve ömür boyu hapis cezasına yol açabilir. Diğer suçlamalarla birlikte en fazla 25 yıl daha hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD Savcısı Damian Williams, dark web’in yasadışı eylemlerde bulunmak isteyenler için bir sığınak olmadığını vurguladı. Lin’in tutuklanması ve hakkında dava açılması, kolluk kuvvetlerinin dark web üzerindeki yasadışı operasyonları ortadan kaldırmaya ve failleri adalete teslim etmeye yönelik devam eden çabalarının altını çiziyor.