Kripto para analitik şirketinin verilere göre 2021 yılında kripto para piyasasında yas dışı faaliyetler büyük artış gösterdi.
ChainAnalysis tarafından sağlanan verilere göre 4000’den fazla suç faaliyeti ile ilgili adres şu anda 25 milyar doların üzerinde kripto para birimine sahip. Kripto para piyasasının kötü aktörleri, tüm kripto para balinalarının neredeyse %4’ünü temsil ediyor. Yukarıda belirtilen adresler bir şekilde kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörizm gibi faaliyetlerle ilgili.
2021’de, sektöre daha fazla fon akmaya başladıkça kripto para birimi endüstrisindeki yasa dışı faaliyet giderek arttı. Ancak kripto para piyasasındaki suç unsurlarının artan etkinliğiyle birlikte, kolluk kuvvetleri dijital varlıkları suçlulardan ele geçirmenin yeni bir yolunu keşfetti.
ChainAnalysis’e göre, suç cüzdanlarının çoğunluğu çalınan fonlar ve darknet pazarlarıyla ilgili. 2021’de bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar, sektöre yeni giren tecrübesiz kullanıcılardan en az 8 milyar dolar çalmayı başardı.
2021’in sonunda bir dizi DeFi saldırısının ardından suç cüzdanlarında yoğunlaşan fon hacmi de artış gösterdi. Çok sayıda platform ve kullanıcı, akıllı sözleşmelerde bulunan çeşitli açıkların kurbanı oldu.
2021’deki yasadışı balinaların adreslerindeki kripto paraların yaşına göre, varlıklarını çeşitlendirme veya fonları mümkün olan en kısa sürede fiat para birimlerine taşıma eğilimindeler.