Chainalysis Binance’in kripto para suç analizinde kendi verilerinin eksik ve yanlış yorumlandığını savundu. DLNews‘in 29 Kasım 2025 tarihli haberine göre Şirket Borsanın Kasım ayında yayımladığı blog yazısında aktarılan oranların, izlenen suç kategorilerinin yalnızca dar bir bölümünü yansıttığını belirtti. Binance ise aynı yazıda, en büyük yedi kripto para borsasının toplam hacmi içinde doğrudan yasadışı cüzdanlara bağlı işlemlerin yalnızca yüzde 0,018 ile 0,023 arasında kaldığını iddia etti. Tartışma kripto para piyasası ile düzenleyiciler arasındaki gerilimli dengeyi yeniden gündeme taşıdı.
Chainalysis Binance’in Analizine İtiraz Etti
Binance, 17 Kasım 2025 tarihli blog yazısında Chainalysis ve TRM Labs verilerini kullandığını açıklayan bir metin yayımladı. Buna göre en büyük yedi kripto para borsasındaki toplam hacmin yalnızca çok küçük bir bölümünün doğrudan yasadışı cüzdanlardan geldiği iddia edildi. Yazıda “Binance’in çok daha yüksek hacim yönetmesine rağmen yasadışı fonlara maruziyeti en aza indiren borsa olarak piyasanın önünde gittiği” savunuldu.
Chainalysis, 28 Kasım 2025 tarihli X paylaşımında bu çerçevenin eksik kaldığını söyledi. Güvenlik şirketi, Binance’in yorumladığı veriler içinde fidye yazılımlarından gelen paraların ya da siber saldırılarla çalınan fonların tam anlamıyla yer almadığını ifade etti. Ayrıca analizin yalnızca doğrudan maruziyete odaklandığını araya kişisel cüzdanlar ya da başka aracı adresler girdiğinde zincirin koptuğu uyarısı yapıldı.
Chainalysis yaptığı açıklamada “örneğin yasadışı bir adres fonları bir kişisel cüzdana gönderdi ve o cüzdan daha sonra Binance’e yolladıysa bu işlem analize dahil edilmedi” açıklamasını yaptı. Blockchain’de cüzdan sekme yönteminin iz sürmeyi zorlaştıran klasik bir suçlu taktiği olduğu hatırlatıldı. Yine de kara para aklama uzmanlarının bu fon akışlarını uzun analizlerle takip edebildiği belirtildi.
Eksik Kategoriler Neler?
Chainalysis verilerine göre siber saldırılar kripto para ekosisteminde yasadışı fonların en büyük kaynaklarından biri haline geldi. Şirket yalnızca geçen yıl bu tür saldırılarla yaklaşık 2,2 milyar dolar değerinde kripto para çalındığını raporladı. Binance’in blog yazısında kullanılan oranların Böyle bir büyüklükteki bir tehdidi tam olarak hesaba katmadığı iddiası öne çıktı.
Binance, habere konu olan yazısını 19 Kasım’da güncellediğini ve analizi bizzat kendi ekibinin yaptığını belirtti. Borsa, Chainalysis ile TRM Labs’in yalnızca veri seti sağladığını belirtti. Böylece doğrudan yasadışı maruziyet hesabının nasıl yapıldığını açıklığa kavuşturdu.
TRM Labs küresel politika direktörü Ari Redbord, DL News’e yaptığı açıklamada Binance’in duyurduğu yüzde 0,018’lik oranın tek bir ana ait nokta analizi olduğunu söyledi. Çalışmanın 2025 Haziran ayında Binance işlemleri için hazırlanan özel bir veri setine dayandığını anlattı.