Blockchain güvenlik şirketi Blocksec’in yayımladığı araştırma Hong Kong merkezli sağlık teknolojisi girişimi gibi görünen bir yapının aslında dev ölçekli bir saadet zinciri kurduğunu ortaya koydu. İncelemeye göre sistem üzerinden geçen toplam hacim 1,6 milyar dolara ulaştı. Bulgular TRON ağındaki USDT kullanımının büyürken denetim ve takip tarafındaki açıkların da ciddi biçimde derinleştiğini gösterdi.
Sahte Sağlık Teknolojisi Perdesi Kullanıldı
Blocksec’in Blockchain verileri üzerinden yürüttüğü araştırma “Verily HK” adlı yapının yatırımcılardan para toplamak için sağlık teknolojisi, yapay zeka destekli tıbbi çözümler ve büyük veri analitiği gibi başlıklardan yararlandığını gösterdi. Şirketin ismi de dikkat çekici biçimde seçildi. Çünkü marka dili Alphabet’e bağlı sağlık şirketi Verily Life Sciences’ı çağrıştıracak şekilde kurgulandı.
Sistemin izine mağdur bir kullanıcının paylaştığı yatırım ve ödeme adresleri sayesinde ulaşıldı. Ardından araştırmacılar, fonların hangi cüzdanlara yönlendirildiğini, hangi ara adreslerde dağıtıldığını ve hangi çıkış kanallarında toplandığını katman katman izledi. Elde edilen verilere göre yapı Ekim 2024 ile Şubat 2026 arasında aktif kaldı ve en az 15 farklı toplama adresi kullandı.
Cüzdan Ağı 16 Ay Boyunca Büyüdü
Araştırmaya göre saadet zinciri tek bir cüzdandan değil nesiller halinde yenilenen çok katmanlı bir adres ağından beslendi. Blocksec, 16 aylık süreçte sekiz farklı adres jenerasyonu tespit etti. Her yeni aşamada daha yüksek hacimler işlendi ve para trafiği daha karmaşık hale geldi. Son cüzdan grubunun yalnızca dört aydan kısa sürede 900 milyon dolarlık hareket üretmesi, ağın son dönemde ne kadar agresif büyüdüğünü ortaya koydu.
Yine de uzmanlar toplam 1,6 milyar dolarlık hacmin tamamının doğrudan kullanıcı kaybı anlamına gelmediğini vurguladı. Çünkü transferlerin bir bölümünün iç transfer ya da sistem içi geri döndürme işlemleri olabileceği değerlendirildi. Buna rağmen tablo TRON üzerindeki USDT akışının organize dolandırıcılık modelleri için ne kadar elverişli hale geldiğini açık biçimde gösterdi.
Huione Bağlantısı Soru İşaretlerini Büyüttü
Blockchain odaklı bulgular yalnızca dolandırıcılık yapısını değil olası para aklama kanallarını da gündeme taşıdı. İncelemeye göre fonların bir bölümü, daha önce çeşitli hack ve yasa dışı transfer iddialarıyla anılan Huione Group bağlantılı adreslere aktı. Araştırmada bu hatta yaklaşık 4,6 milyon dolarlık hareket saptandı. Buna ek olarak iki ayrı Huione adresine doğrudan 4,2 bin dolar ve 1,5 milyon euro seviyesinde ek transfer yapıldığı görüldü.
Uzmanlara göre bu bağlantı Huione adreslerinin bir kez daha para aklama sürecinde ara istasyon gibi kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Olayın uzun süre fark edilmemesi ise dikkat çekti. Sistem, kullanıcılar kayıplarını bildirmeye başlayana kadar geniş ölçekte görünür olmadı. Buna karşın ortaya çıkarılan cüzdan haritası gelecekte TRON tabanlı USDT işlemlerine yönelik soruşturmalarda önemli bir referans olabilir.
Duneanalytics verilerine göre TRON üzerindeki USDT arzı bugün 86 milyar tokeni aşmış durumda. Ağda 73 milyondan fazla cüzdan bulunuyor ve günlük işlem sayısı yaklaşık 34 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Ayrıca günlük transferlerin yaklaşık 15 bini 1 milyon dolar ve üzerindeki işlemlerden oluşuyor. Tüm bu büyüme, TRON ağındaki USDT’nin küresel ölçekte ne kadar güçlü kullanıldığını gösterirken sınırlı denetim nedeniyle yasa dışı kripto para faaliyetleri için de alan açtığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.