FTX iflas masası tarafından geçtiğimiz hafta açılan davalar arasında yer alan 32 sayfalık bir belgede daha önce Compound DAO’ya yönelik saldırısı ile dikkat çeken kripto para yatırımcısı “Humpy the Whale” (gerçek adı Nawaaz Mohammad Meerun) hakkında sekiz ayrı suçlama yer alıyor. Davaya göre Mauritus vatandaşı olan Meerun, Ocak 2021 ile Eylül 2022 arasında çeşitli piyasa manipülasyonları gerçekleştirdi. Böylece yüz milyonlarca dolarlık dolandırıcılık yaptı. Davada, Meerun’un suç faaliyetlerinin organize suç ağlarıyla bağlantılı olduğu da öne sürüldü.
FTX Konusu: Organize Suç Bağlantı İddiası
ABD Delaware İflas Mahkemesi’ne sunulan belgede Meerun’un adımlarının ayrıntıları var. Polonya, Romanya ve Ukrayna’daki organize suç örgütleriyle yakın bağlantılara sahip olduğu iddialar arasında. Bu suç gruplarının insan kaçakçılığıyla ilişkili olduğuna dair sonuçlar var. Ayrıca İslami aşırıcı ağlar aracılığıyla terör finansmanına katkı sağladığı da ifadeler arasında.
Mahkeme belgelerine göre FTX ve Alameda Research, Meerun’un eylemleri yüzünden yaklaşık 1 milyar dolarlık zarara uğradı. İddiaya göre Meerun, dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri çeşitli suç faaliyetlerini finanse etmek için kullandı.
Birçok Piyasa Manipülasyonu Yaptı
Davaya göre Meerun ilk olarak 2021 yılının başında likiditesi düşük olan BTMX coin satın aldı. Böylece fiyatını birkaç ay içinde yüzde 10 bin oranında yükseltti. Bu sırada FTX’in kaldıraçlı işlem kurallarındaki açığı kullanarak varlıklarını teminat gösterip kripto para borsasından milyonlarca dolar borç aldı. FTX’in sistemindeki sorunlar sayesinde bu borçları geri ödemeden 450 milyon doları aşan bir miktarı ele geçirdi. FTX çalışanlarının bu kayıpları Alameda’ya aktardığı belirtildi.
Ayrıca aynı dönemde Alameda’nın zarara uğramasına neden olan başka bir plan daha devreye sokuldu. Meerun’un MOB coin üzerinde açığa satış pozisyonu oluşturduğu ifadeler arasında. Alameda’nın bu coin’i yüksek fiyattan almak zorunda kaldığına dair vurgular var.
FTX ve Alameda, MOB işlemleri sonucu 1 milyar doları aşan zarar etti. Bu sürecin ardından Meerun, BAO, TOMO ve SXP coin’lerinde de benzer işlemler gerçekleştirdi ve 200 milyon doları aşkın kazanç sağladı.
Compound DAO Saldırısı ve Yönetim Tartışmaları
Meerun’un FTX dışında Compound DAO’ya yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği de iddialar arasında yer aldı. “Humpy the Whale” olarak ünlü Meerun adım attı. Compound Finance protokolünde kullanılan COMP coin’lerden büyük miktarda satın aldı. Böylece diğer kullanıcıların varlıklarına el koymayı hedefledi. Meerun’un manipülasyonları sonrası Compound zarar görmemek için hamle yaptı. Buna göre Meerun ile “barış anlaşması” yaparak kendisine ek ödemeler yaptı.
Meerun ayrıca Compound DAO’ya “goldCOMP” adında yeni bir getiri sağlayan protokol önerisi sundu. Ancak bu öneriye “Golden Boys” adlı bir grup destek sağladı. Bu nedenle yönetim manipülasyonu eleştirilerine neden oldu. Bu olay Compound DAO’da merkeziyetsizlik ve fonların kötü yönetilmesi tehlikesi gibi tartışmaları da beraberinde getirdi.