Hong Kong Polisi Kripto Para Aklama Şebekesine Darbe Vurdu
The South China Morning Post'un haberine göre Hong Kong Gümrük İdaresi, kripto paralar yardımıyla 1,2 milyar Hong Kong dolarını (155 milyon dolar) yasadışı olarak transfer eden devasa bir kara para aklama çetesini dağıttı.
The South China Morning Post'un haberine göre Hong Kong Gümrük İdaresi, kripto paralar yardımıyla 1,2 milyar Hong Kong dolarını (155 milyon dolar) yasadışı olarak transfer eden devasa bir kara para aklama çetesini dağıttı.
Grup liderinin, gerçekleştirmiş olduğu şüpheli işlemleri, üç paravan şirket üzerinden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Çetenin elebaşı da dahil olmak üzere toplamda dört kişi, Coin Breaker adı verilen operasyon kapsamında tutuklandı ancak tutuklular kefaletle serbest bırakıldılar.
Suçlular, tespit edilen 155 milyon doların çoğunu aklamak için önde gelen stablecoin Tether'i kullandı ve yetkililer kara para aklama zinciri ile bağlantılı 40 cüzdan tespit etti. Gerçekleşen bu operasyon, Hong Kong tarihinde türünün ilk örneği oldu.
Şubat 2020'den Mayıs 2021'e kadar faaliyet gösterdiği tespit edilen oluşumun, müşterilerinden gelen paraları yüzde 5 komisyon ile akladığı ortaya çıktı. Tespit edilen ilk rakamlara göre çetenin 2.5 milyon doların üzerinde kar elde ettiği tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde de İngiliz polisi son zamanlarda devam eden bir para aklama soruşturması sırasında son bir ay içerisinde 408 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi.
Haberde hata mı fark ettiniz? Bize bildirin · Editoryal ilkelerimiz
Yasal uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek risk içerir; yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayanarak verin.
İçerik Editörü
Ömer Ergin, 2008 yılından bu yana dijital medya alanında içerik üreten, 2015'den itibaren ise bu alanda profesyonel kariyerini sürdüren bir içerik editörü ve kripto para gazetecisidir. Kariyerine 2015 yılında ShiftDelete’de başlamış, 2016–2018 yılları arasında Sihirli Elma’da yayın koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2018’den itibaren kripto para alanındaki şirketlerde görev alan Ergin, 2018–2021 döneminde Coinkolik, BTCHaber ve Coinbilgi’de, 2020–2021 döneminde ise Kriptoarena’da yayın koordinatörlüğü yapmıştır. 2022’den bu yana COINTURK’te editörlük görevini sürdürmekte, aynı zamanda Kriptofoni’ye içerik desteği sağlamaktadır. Kripto paraların yalnızca fiyat hareketlerinden ibaret olmadığına inanan Ergin, finans ve teknoloji kesişimindeki gelişmeleri doğrulanmış kaynaklardan ve teknik doğruluğu koruyan bir editoryal yaklaşımla okura sunar. Analitik bakış açısı ve şeffaflık odaklı içeriğiyle Türkiye’de profesyonel kripto para haberciliğine katkı sağlamaktadır.
Tüm yazıları
