The South China Morning Post’un haberine göre Hong Kong Gümrük İdaresi, kripto paralar yardımıyla 1,2 milyar Hong Kong dolarını (155 milyon dolar) yasadışı olarak transfer eden devasa bir kara para aklama çetesini dağıttı.
Grup liderinin, gerçekleştirmiş olduğu şüpheli işlemleri, üç paravan şirket üzerinden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Çetenin elebaşı da dahil olmak üzere toplamda dört kişi, Coin Breaker adı verilen operasyon kapsamında tutuklandı ancak tutuklular kefaletle serbest bırakıldılar.
Suçlular, tespit edilen 155 milyon doların çoğunu aklamak için önde gelen stablecoin Tether’i kullandı ve yetkililer kara para aklama zinciri ile bağlantılı 40 cüzdan tespit etti. Gerçekleşen bu operasyon, Hong Kong tarihinde türünün ilk örneği oldu.
Şubat 2020’den Mayıs 2021’e kadar faaliyet gösterdiği tespit edilen oluşumun, müşterilerinden gelen paraları yüzde 5 komisyon ile akladığı ortaya çıktı. Tespit edilen ilk rakamlara göre çetenin 2.5 milyon doların üzerinde kar elde ettiği tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde de İngiliz polisi son zamanlarda devam eden bir para aklama soruşturması sırasında son bir ay içerisinde 408 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi.
