ABD Adalet Bakanlığı Binance hesabında tutulan ve değeri 16 milyon doları bulan kripto paraya el koymak amacıyla dava açtı. Bankman-Fried’in FTX ile bağlantılı varlıkların bu hesaba aktarılmasıyla ilgili bir yıldır süren soruşturma vardı. Araştırmanın ardından gelen bu gelişme kripto para dünyasında geniş yankı uyandırdı. Mahkeme belgelerinde bu varlıkların rüşvet amaçlı kullanıldığı iddiası dikkat çekiyor.
Bankman-Fried’den Çinli Yetkililere Rüşvet İddiası
Soruşturma bulgularına göre eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in hamleleri ilginç. Buna göre 2021 yılında Çinli yetkililere 40 milyon dolarlık bir rüşvet teklifinde bulunduğu ifadeler arasında. Bankman-Fried’in talimatıyla Alameda Research tarafından yürütülen bu işlemin ayrıntıları da var. Çin’deki borsalarda blokede yaklaşık 1 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılmasını amaçlamış. Yetkililerin açıklamalarına göre bu para çeşitli özel cüzdanlardan taşımaya tabi olmuş. Böylece nihayet 2023 yılına kadar Binance’e ulaşmış.
Özellikle hesaptaki SOL, ADA ve XRP gibi varlıkların FTX’in iflas sürecinde değer kazandığı gözlemlenmiş. Adalet Bakanlığı bu hesapta stablecoin ve Bitcoin işlemlerinin düzenli olduğunu belirtti. Buna göre hesap hareketlerinin oldukça şüpheli olduğunu kaydetti.
FTX ve Binance Arasındaki Hukuki Mücadele Büyüyor
Ayrıca FTX’in iflas sonrası varlıklarını geri almak amacıyla hamle yaptı. Buna göre Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao’ya karşı 1.76 milyar dolarlık dava açtı. FTX Temmuz 2021’de Binance’e transfer edilen bu meblağın hileli bir şekilde aktarıldığı iddiasında. Bankman-Fried’in dolandırıcılık ve yolsuzluk gibi suçlardan ötürü 25 yıl hapis cezası almış olması FTX’in iflas sürecinin uzun yıllar süreceğine işaret ediyor.
Bankman-Fried’in yargılanması sırasında gündeme gelen rüşvet iddiaları Adalet Bakanlığı’nın el koyma çabalarını daha karmaşık bir hale getiriyor. Mahkemeye sunulan iddianamede rüşvet iddiaları var. Buna göre “Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nı ihlal etme” suçlamalarından biri olarak gündemde. Ayrıca bu konu ana davadan farklılaştı. Böylece farklı bir soruşturma çerçevesinde ele alınmış durumda.
FTX davası kripto para dünyasında önemli bir yeri olan bir konu. Kripto para tarihinin en büyük dolandırıcılığı olarak da kayıtlara geçti. Bundan sonraki aşamada daha başka neler ortaya çıkacak? Hep birlikte göreceğiz.