Rusya bağlantılı beş kripto para borsasından oluşan bir ağın yaptırım uygulanan kişi ve kurumların uluslararası kısıtlamaları delmesine kapı araladığı öne sürüldü. Blockchain analiz şirketi Elliptic’in takın tarihte yayımladığı rapor finansal erişimi kesilen aktörlerin alternatif kanallar üzerinden işlem akışı kurduğunu yazdı. Bulgular ABD’nin Mart 2025’te Garantex’e yönelik hamlesinden sonra denetim tarafında açıklar kaldığını gösterdi. Raporda, baskının ağı tamamen bitirmediği daha çok farklı noktalara dağıttığı vurgusu öne çıktı.
Elliptic Raporu Yaptırım Kaçışını Yeniden Gündeme Taşıdı
Raporun merkezinde Bitpapa, ABCeX, Aifory Pro, Exmo ve Rapira yer aldı. Listede resmi yaptırım altında bulunan tek platform Bitpapa olarak geçti. Bitpapa’dan çıkan kripto para akışının yaklaşık yüzde 9,7’lik kısmı yaptırım listelerindeki hedeflere uzandı. Adreslerin de sık sık değiştiği ifade edildi.
Diğer dört borsa için resmi yaptırım kararı yer almadı. Yine de yüksek hacimli transferlerle Rusya’daki kullanıcıların uluslararası hukuk kapsamında engellenen finansal servis türlerine eriştiği anlatıldı. Rapora göre boşluk yalnızca tek bir platformdan değil birbirine temas eden bir ekosistemden kaynaklandı. Denetim arttıkça yöntemlerin de evrim geçirdiği notu da eklendi.
Listede Adı Geçen Borsalar, Kartlar ve Cüzdan Oyunları
Moskova’daki Federation Tower adresiyle anılan ABCeX’in en az 11 milyar dolar karşılığı kripto para işlediği aktarıldı. Büyük hacimlerin Garantex ve Aifory Pro üzerinden yönlendirildiği ve akışın katmanlı biçimde ilerlediği yazdı. Raporda kanal çeşitliliğinin iz sürmeyi zorlaştırdığı detayı yer aldı.
Exmo’nun 2022’de Rusya’dan çıktığı yönündeki beyanına karşın Exmo.me ile saklama cüzdan altyapısı paylaştığı iddia edildi. Yaptırım hedefleriyle 19,5 milyon dolarlık işlemlerden söz edildi. Rapira’nın Gürcistan’da kurulduğu halde Moskova’da faaliyet yürüttüğü, Grinex’e 72 milyon dolar aktardığı belirtildi. Aifory Pro tarafında USDT ile fonlanan sanal kartlarla engelli servislere ödeme imkanı sağlandığı ve İran’daki bir borsaya yaklaşık 2 milyon dolar transfer edildiği vurgulandı.
Garantex Baskını Sonrası Tablo ve Yeni Planlar
Yapılan yorumlarda Garantex’in kapatılmasının yaptırım kaçış hattını yok etmediği, parçalayarak farklı kanallara taşıdığı vurgulandı. 2025’te yaptırımlarla bağlantılı yasa dışı kripto para hareketliliği rekor seviyelere çıktı. Chainalysis 154 milyar dolar, TRM Labs 158 milyar dolarlık işlem hacmi tahmini paylaştı.
Raporda ayrıca Rusya’nın yerli platformları lisanslayacak yeni kripto para düzenlemelerine hazırlandığı hatırlatıldı. Yetkililerin yaptırımların kripto para piyasasına erişimi tamamen kapatamayacağını kabul ettiği aktarıldı.