Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), online şans oyunları platformu ZKasino’yu içeren 33 milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla bağlantılı 26 yaşındaki bir şüpheliyi tutukladı. Şüpheli dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama ile suçlanıyor. Tutuklama sırasında, mülkler, lüks bir araç ve önemli miktarda kripto para birimleri de dahil olmak üzere 11,4 milyon avronun üzerinde varlık ele geçirildi.
Bu yılın başlarında ZKasino, topladığı fonları zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. Bu suçlama ZKasino’nun şeffaflığı ve dürüstlüğü konusunda şüphe uyandırmış ve düzenleyici makamların ve yatırımcıların incelemelerinin artmasına yol açmıştı. Bu iddialara ilişkin devam eden soruşturma, şüphelinin ikametgahından ele geçirilen dijital veri taşıyıcılarını inceleyen çok sayıda kolluk kuvveti tarafından yürütülmektedir.
ZKasino tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bu gibi dolandırıcılık planlarının artan tehdidine karşılık olarak, kolluk kuvvetleri bu tür suçlarla mücadele etmek ve mağdurlar için tazminat sağlamak için birlikte çalışmaktadır. FIOD bu çabasında kripto para borsası Binance’in Mali Suç Uyum ve Soruşturma Ekibi ile ortaklık kurdu. Ortak kaynakları ve uzmanlıkları, dolandırıcılıkla bağlantılı milyonlarca avroluk kripto para birimini güvence altına almak için kullanılıyor.
FIOD ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen dijital mali soruşturmalar, dolandırıcılık operasyonuna ilişkin değerli bilgiler sağladı. Şimdi, bu dolandırıcılık faaliyetinde mağdurlara fonları iade etmek gibi nihai hedef var.. Ayrıca dolandırıcılığa karıştığına inanılan kişilerle iletişime geçmek için de çaba sarf edilmekte.