Tether, Yasadışı Kripto Aktiviteleriyle Mücadele İçin Yeni Adımını Açıkladı

Stablrcoin USDT’nin ihraççısı Tether 1,00 $, Tether işlemlerinin gözetimini desteklemek için blockchain veri platformu Chainalysis ile işbirliği yaptı. Bu işbirliği, yasadışı faaliyetler ve yaptırım ihlalleriyle ilişkili risklerin tespitini ve azaltılmasını geliştirmeyi amaçlıyor. Bu hamle, Tether’in dünya çapında artan düzenleyici incelemelerin ortasında uyum önlemlerini artırmaya yönelik devam eden çabalarının bir parçasıdır.

Chainalysis, Tether’in USDT’nin işlem gördüğü ikincil piyasalardaki işlemleri izlemesini, takip etmesini ve analiz etmesini sağlayacak yeni bir sistem geliştirdi. Sistem, yaptırım kontrolü ve yasadışı transfer tespiti için gelişmiş araçlar kullanarak, yaptırım listesiyle bağlantılı veya kara para aklama ve terör finansmanı ile ilişkili potansiyel olarak tehlikeli cüzdanları ve işlemleri belirlemeyi amaçlıyor.

Tether, USDT’nin uluslararası yaptırımları aşmak ve çeşitli yasadışı finansal faaliyetleri kolaylaştırmak için potansiyel kullanımına ilişkin endişelerin ortaya çıkmasıyla birlikte artan düzenleyici baskılarla karşı karşıya kaldı. İddialar arasında Venezuela’nın devlete ait petrol şirketinin ABD yaptırımlarından kaçmak için USDT’yi kullanması da yer alıyor. Ayrıca, bu yılın başlarında yayınlanan bir BM raporu, USDT’nin Doğu Asya ve Güneydoğu Asya’da yeraltı bankacılığı ve kara para aklamada yaygın olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Bu zorluklara yanıt olarak Tether, uyumluluk çerçevesini güçlendirmek için proaktif bir yaklaşım benimsemiştir. Tether, Chainalysis’in teknolojisinden yararlanarak, yasadışı faaliyetler için potansiyel kötüye kullanımı göz önüne alındığında platformunun uygunluğunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hamle, kripto para ekosisteminin bütünlüğünü korumaya yönelik daha geniş endüstri çabalarıyla uyumludur.

Ortaklık, Tether tarafından denetlenen temel piyasa işlemlerinin ötesinde USDT akışını analiz etmek için bir dizi gelişmiş araç sunuyor. Bu araçlar Yaptırım İzleme ve Yasadışı Transfer Dedektörü özelliklerini içeriyor. İlki, yaptırım uygulanan kuruluşlarla bağlantılı işlemlerin kapsamlı bir listesini sağlarken, ikincisi şüpheli finansal akışların, özellikle de potansiyel olarak terörist faaliyetlerle bağlantılı olanların belirlenmesine yardımcı olur. Bu entegrasyon sayesinde Tether, yüksek riskli cüzdanların ve işlemlerin riskini proaktif olarak tespit etmeyi ve yönetmeyi amaçlamaktadır.

Sistemin bir diğer önemli bileşeni, büyük USDT sahiplerinin ve işlem modellerinin incelenmesini sağlayan En Büyük Cüzdan Analizi’dir. Bu analiz, anormallikleri ve potansiyel tehditleri tespit etmek için çok önemli bir özellik olan büyük hacimli USDT’nin dağıtım ve hareket modellerini belirlemeye yardımcı olur.

Tether’in CEO’su Paolo Ardoino, bu işbirliğinin kripto para piyasasında şeffaflığı artırmaya yönelik hayati bir adım olarak öneminin altını çizdi. Tether’in 43 yargı bölgesinde 124 kolluk kuvveti ile ortaklıklar da dahil olmak üzere proaktif önlemleri, şirketin sıkı uyumluluk ve izleme standartlarına olan bağlılığının altını çiziyor.

Diğer yandan Tether, 2024’ün ilk çeyreğinde 4,52 milyar dolar net kâr elde ederek mali performansında önemli bir artış olduğunu bildirdi. Bu başarı şirketin sağlam operasyonlarına ve yapay zeka, yenilenebilir enerji ve blok zinciri teknolojisi gibi sektörlere yaptığı stratejik yatırımlara bağlanıyor.