Telegram’ın aldığı ani karar kripto para dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Platform, kara para aklama ve dijital dolandırıcılıkla bağlantılı Haowang Guarantee isimli dev suç ağına bağlı binlerce hesabı kapattı. Bu adım Elliptic ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından yürütülen araştırmalar sonucu geldi. Ancak bu operasyon her ne kadar sembolik bir zafer olsa da sistemin kendisi halen ayakta.
Haowang Bitti Ama Kripto Suç Ağı Yaşıyor
Elliptic’in kapsamlı analizine göre Haowang USDT bazlı para aklama işlemleri yapıyor. Yanı sıra sahte kimlik belgeleri, çalıntı veriler ve dolandırıcılık kamplarına zorla çalıştırılan bireylerle ilgili pazar faaliyetleri yürütüyordu.
Bu pazar şirket tarafından şimdiye kadar kurulmuş en büyük çevrim içi yasa dışı kara pazar” olarak tanımlandı. Telegram’ın kapatma hamlesine rağmen Haowang’ın boşluğunu başka yapılar şimdiden doldurmaya başladı.
Yeni Tehditler: Xinbi ve Tudou Guarantee
Telegram yetkilileri Elliptic raporları doğrultusunda hareket etti. Buna göre ilgili NFT grupları ve suç ağlarına bağlı tüm kanalların silindiğini açıkladı. Ancak bu temizlik kısa sürdü.
Elliptic raporlarına göre Xinbi Guarantee isimli yeni bir yapı var. Buna göre Telegram üzerinde en az 8,4 milyar dolarlık şüpheli işlem gerçekleştirdi bile. Satıcıların bir kısmı domuz kasaplığı yöntemiyle Batılı bireyleri dolandırarak elde ettikleri fonları açık açık akladıklarını belirtiyor. Üstelik Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus’un WazirX saldırısından elde ettiği 235 milyon dolarlık fon da bu platformla ilişkilendirildi.
Bu yetmezmiş gibi suç ağının eski parçalarının Tudou Guarantee adı altında tekrar organize olduğu bildiriliyor. Elliptic Tudou’nun kullanıcı sayısında önemli bir artış tespit etti.
ABD ve Kamboçya’dan Sert Adımlar
Bu yapılar sadece platform bazında değil ülkeler arası diplomasi seviyesinde de artık gündemde. ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçya merkezli Huione Group’u “birincil kara para aklama tehdidi” ilan etti. Huione’un yalnızca 2021–2025 arasında 4 milyar dolardan fazla yasa dışı para işlediği ifadeler arasında. Ayrıca bunların arasında 37 milyon doların Kuzey Kore’ye, 300 milyon doların ise ABD vatandaşlarına karşı işlenen suçlara ait olduğu açıklandı.
Google Play Ocak ayında Huione Guarantee uygulamasını kaldırmıştı. Kamboçya Merkez Bankası da Huione Pay’in lisansını iptal etmişti.
Operasyon Neden Anlamlı?
Telegram’ın operasyonu ilk bakışta bir zafer gibi görünse de bu sadece kısa vadeli bir çözüm. Kripto destekli suç yapıları doğaları gereği çevik, dağıtık ve yeniden organize olabilen yapılar.
Elliptic’in uyarısı da son derece yerinde. Bugün bir yapı çökertiliyor. Yarın aynı sistem farklı bir adla yeniden doğuyor. Kısacası, Telegram silse bile suç silinmiyor. Savaş platformda değil altyapıda ve regülasyonda kazanılacak.