ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, Forcount olarak bilinen ve daha sonra Weltsys olarak yeniden adlandırılan kripto para saadet zincirinde üst düzey bir destekçi olan Juan Tacuri’nin dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı. Bu küresel şema ağırlıklı olarak ABD’deki İspanyolca konuşan nüfusu hedef aldı. Şemanın en başarılı destekçilerinden biri olan Tacuri, dolandırıcılıktan milyonlar kazandı. Cezasının 24 Eylül 2024 tarihinde verilmesi planlanıyor.
Forcount Şemasının Detayları
Forcount bir kripto para madencilik ve ticaret şirketi gibi davranarak mağdur yatırımcılara kripto para ile ilgili ürünlere yaptıkları yatırımlardan kâr elde etme sözü verdi. Şema, sahte bir şekilde günlük getiri ve altı ay içinde yatırımların ikiye katlanmasını garanti ediyordu. Gerçekte Forcount ne kripto para ticareti yapıyor ne de madencilik yapıyordu. Bunun yerine, destekçilerini zenginleştirirken, saadet zincirlerinin ayırt edici özelliği olan önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni kurbanlardan gelen fonları kullandı.
Tacuri, New York Güney Bölgesi de dahil olmak üzere ABD genelinde aktif olarak seyahat etti ve kurbanları plana yatırım yapmaya ikna etmek için cömert fuarlara ve topluluk sunumlarına ev sahipliği yaptı. Forcount’un yatırım ürünlerini ve tazminat planlarını sundu, genellikle heyecan ve güven yaratmak için tasarımcı kıyafetleri ve şenlikli etkinlik atmosferleri aracılığıyla servetini sergiledi.
Mağdurların Yatırımları ve Kayıpları
Mağdurlar nakit, çek, banka havalesi ve gerçek kripto para dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak yatırım yaptı. Sözde getirilerini izleyebilmeleri için, biriken karları gösteren çevrimiçi bir portala erişimleri sağlandı. Ancak, çoğu mağdur bu karları çekemedi ve nihayetinde tüm yatırımlarını kaybetti. Buna karşılık Tacuri gibi destekçiler, lüks mallar ve gayrimenkuller de dahil olmak üzere kişisel kullanım için önemli miktarda mağdur fonunu hortumladı.
Nisan 2018 itibarıyla, mağdurlar fonlarını çekmekte zorluklarla karşılaştı ve Tacuri gibi destekleyicilerin bahaneleri, gecikmeleri ve gizli ücretleriyle karşılaştılar. Artan şikayetlere rağmen Tacuri ve diğerleri dolandırıcılık planını tanıtmaya ve yeni yatırımları kabul etmeye devam etti. Likidite sorunlarını ele almak için Forcount, “Mindexcoin” adı verilen ve değer kazanacaklarını iddia eden tescilli kripto para birimlerini tanıttılar. Bu tokenler esasen değersizdi ve mağdurlar için daha fazla mali kayıpla sonuçlandı.
Çöküş ve Yasal Sonuçlar
2021 yılına gelindiğinde Forcount mağdurlara ödeme yapmayı durdurdu ve Tacuri gibi destekçiler de programı tanıtmayı ve şikayetlere yanıt vermeyi bıraktı.
Tacuri’nin suçunu kabul etmesi, dolandırıcılıktan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamada önemli bir adım. ABD Savcılığı, özellikle savunmasız nüfusları hedef alan saadet zinciri mağdurları için adalet arayışını sürdürmeye kararlı.