ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Almanya ve Finlandiya ile iş birliği yaparak yaptırım uygulanan Rus kripto borsası Garantex’in internet altyapısını çökertti. Garantex kara para aklama faaliyetlerine olanak sağladığı ve 2019’dan bu yana en az 96 milyar dolarlık yasa dışı işlemi kolaylaştırdığı iddiasıyla hedef alındı.
Garantex’in Çökertilmesi: Operasyonun Detayları
ABD Adalet Bakanlığı Garantex’e ait birden fazla alan adını ele geçirdi ve platformun çevrim içi altyapısını devre dışı bıraktı. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Garantex’i 2022’de yaptırım listesine almıştı. Platform fidye yazılım saldırıları ve darknet piyasalarından elde edilen yasa dışı fonların aklanmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle hedef alındı.
Öne çıkan noktalarda ise ilginç detaylar var. Buna göre Garantex ABD tarafından yaptırım uygulanan en büyük üçüncü kripto borsası oldu. 2022’de yaptırım uygulandıktan sonra bile 60 milyar dolar değerinde yasa dışı işlem yapmaya devam etti. ABD ve İngiltere Mart 2024 itibarıyla borsadan geçen 20 milyar dolar değerinde Tether (USDT) işlemini soruşturuyordu.
Blockchain analiz firması Elliptic Garantex’in gizlenmiş işlemlerini tespit ederek dijital varlıkların dondurulmasını sağladı. Stablecoin ihraççısı Tether ABD Gizli Servisi ile iş birliği yaparak 23 milyon dolarlık yasa dışı fonun dondurulduğunu açıkladı.
Garantex Yöneticilerine Suçlama
ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede Garantex’in iki yöneticisine kara para aklama ve yaptırımları ihlal etme suçlamaları yöneltildi.
- Aleksej Besciokov: Garantex’in teknik yöneticisi Litvanya vatandaşı ve şu anda Rusya’da yaşıyor.
- Aleksandr Mira Serda: Garantex’in kurucu ortağı ve ticari operasyon sorumlusu Rus vatandaşı ve şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunuyor.
Bu iki isim 2019’dan 2025’e kadar yasa dışı para transferleri ve ruhsatsız para işletmeciliği faaliyetleri yürütmekle suçlanıyor.
ABD ve Avrupa’nın Kripto Borsalarına Yönelik Baskısı Artıyor
ABD ve Avrupa yasa dışı finans akışlarını engellemek için kripto para borsalarına yönelik denetimlerini artırıyor. Garantex’in kapatılması bu alandaki en büyük operasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte daha fazla Tether bağlantılı varlığın hala Garantex’ten geçtiği iddia ediliyor. Yetkililer bu tür yasa dışı platformlara karşı daha agresif yaptırımlar uygulamayı planlıyor.
Garantex operasyonu kripto para dünyasında yasa dışı faaliyetlere karşı uluslararası iş birliğinin ne kadar güçlü hale geldiğini gösterdi. Bu tür baskılar gelecekte daha fazla merkezi borsanın incelemeye alınmasına yol açabilir.