Pakistan'dan Dolandırıcılığa Zemin Hazırlandığı İddiasıyla Binance'a Uyarı Geldi
Yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan Federal Soruşturma Ajansı'nın (FIA) Siber Suç Kanadı, bir dolandırıcılığı araştırırken kripto para borsası Binance için bir uyarı yayınladı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan Federal Soruşturma Ajansı'nın (FIA) Siber Suç Kanadı, bir dolandırıcılığı araştırırken kripto para borsası Binance için bir uyarı yayınladı.
FIA, Binance Pakistan'ın Genel Müdürü ve Büyüme Analisti Hamza Khan'a artan yatırım sahtekarlıklarının özellikle de Pakistanlılara çok yüksek getiriler vaat eden Ponzi sistemlerin Binance'ı kullanarak faaliyet gösterdiklerini belirtti.
Ponzi sistemlerde, yeni müşterilerden alınan fonlar eski müşterilere fayda sağlıyor ve toplanan para önemli bir miktarda sermaye tabanı oluşturduğunda sistem kapanıyor ve arkasında binlerce mağdur bırakıyor.
FIA tarafından yayınlanan raporda aralarında MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI gibi toplamda 11 mobil uygulama ile insanların dolandırıldıkları açıklandı. Uygulamalar, kullanıcılardan kripto para borsası Binance'e kayıt olmalarını ve Binance'a yatırdıkları paraları söz konusu uygulamaların kripto para hesaplarına aktarmasını istiyor.
Binance'ın üzerinden gerçekleştirilen bu dolandırıcılıklardan dolayı FIA, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ı ülkenin en düzensiz kripto para borsası olarak kabul ettiğini açıkladı.
Ayrıca FIA, uygulama üzerinden dolandırılan üyelerin, anonim yöneticilerin yatırım tavsiyeleri verdiği Telegram gruplarına eklendiği iddia edildiğinden, soruşturulmanın derinleştirilmesi planlanıyor.
Binance'ın Düzenleyici Sorunları
Dolandırıcılık tespit edildikten sonra, bu tür uygulamalara bağlı tüm Pakistan banka hesapları, rapora göre bir "borç blokajı" altında:
Dolandırıcılık amaçlı miktarın transfer edilmiş olabileceği en az 26 şüpheli blockchain cüzdan adresi [Binance cüzdan adresi] tespit edildi. Binance Holdings Limited'e bu cüzdanların ayrıntılarını vermek ve onları bloke etmeleri için bir yazı gönderdik.
FIA ayrıca, bu uygulamaların tanıtımını yaptığı tespit edilen sosyal medya fenomenleri için de yasal yaptırımlar olacağını açıkladı.
Terör finansmanı ve kara para aklama tehdidini engellemek için Pakistanlıların Binance üzerinde gerçekleştirdiği eşler arası işlemleri yakından takip etmeye yönelik adımlar atmaya başladık. Çünkü Binance bu tür faaliyetleri kolaylaştıran, kullanımı kolay en büyük platform.
FIA, Binance'ın istekleri yerine getirmemesi durumunda Pakistan Devlet Bankası aracılığıyla borsaya mali cezalar uygulayabileceğini özellikle belirtti.
Haberde hata mı fark ettiniz? Bize bildirin · Editoryal ilkelerimiz
Yasal uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek risk içerir; yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayanarak verin.
İçerik Editörü
Ömer Ergin, 2008 yılından bu yana dijital medya alanında içerik üreten, 2015'den itibaren ise bu alanda profesyonel kariyerini sürdüren bir içerik editörü ve kripto para gazetecisidir. Kariyerine 2015 yılında ShiftDelete’de başlamış, 2016–2018 yılları arasında Sihirli Elma’da yayın koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2018’den itibaren kripto para alanındaki şirketlerde görev alan Ergin, 2018–2021 döneminde Coinkolik, BTCHaber ve Coinbilgi’de, 2020–2021 döneminde ise Kriptoarena’da yayın koordinatörlüğü yapmıştır. 2022’den bu yana COINTURK’te editörlük görevini sürdürmekte, aynı zamanda Kriptofoni’ye içerik desteği sağlamaktadır. Kripto paraların yalnızca fiyat hareketlerinden ibaret olmadığına inanan Ergin, finans ve teknoloji kesişimindeki gelişmeleri doğrulanmış kaynaklardan ve teknik doğruluğu koruyan bir editoryal yaklaşımla okura sunar. Analitik bakış açısı ve şeffaflık odaklı içeriğiyle Türkiye’de profesyonel kripto para haberciliğine katkı sağlamaktadır.
Tüm yazıları
