Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Lagos’ta dev bir kripto para odaklı dolandırıcılık operasyonuna baskın düzenledi. 10 Aralık’ta gerçekleşen operasyon sonucunda 148’i Çinli ve 40’ı Filipinli olmak üzere toplam 792 kişi gözaltına alındı. Komisyon sözcüsü, güzelce planlanmış dolandırıcılık yönteminin özellikle Amerikalı, Kanadalı ve Avrupalı vatandaşları hedef aldığını söyledi. İşbirlikçi Nijeryalılar, yurt dışındaki örgüt liderleri tarafından dolandırıcılık operasyonunda kullanılmak üzere seçildi. Kurbanların güvenini kazanma görevi Nijeryalılara düşerken, dolandırma işini ise yabancı suçlular yürüttü.
Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık
Sözcüye göre, dolandırıcılar sosyal medya platformlarında sahte kimlikler oluşturup, romantik ilgi görüntüsü altında veya yatırım vaadiyle kurbanları kandırdı. Kurbanlar, sürekli ütopya gibi gösterilen yatırım fırsatlarına para göndermeye zorlandı.
Ken Gamble, Uluslararası Mali Gözlem Global’ın kurucu ortaklarından biri olarak, bu tür Çin merkezli organizasyonların Asya’daki başarılarından sonra Nijerya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’ya yayıldığını belirtti. Gamble, Çinli suçluların teknoloji, altyapı ve finansmanla bölgedeki operasyonları genişlettiklerini vurguladı.
Büyük Paralar ve Yüksek Maaşlar
Lagos’taki bu operasyon, daha önce Myanmar’da ortaya çıkan benzer bir düzene kıyasla daha küçük. Myanmar’daki operasyonlarda yaklaşık 5.000 kişi çalıştırılmıştı. Nijerya‘da ise çalışanlara, ülkedeki asgari ücretin 10 katına denk gelen aylık 500 dolar gibi maaşlar ödendi.
EFCC yetkilileri, operasyonun uluslararası organize suç çeteleriyle bağlantısının incelendiğini açıkladı. Yetkililer, olayın sadece Nijerya ile sınırlı kalmadığını ve farklı kıtalarda da izlerinin bulunduğunu ifade etti.
Şüphelilerin yakalanması, dolandırılan binlerce kişi için adalet anlamı taşıyor. Ancak uzmanlar, benzer operasyonların çeşitli ülkelerde yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. Baskının büyük bir organizasyonun parçası olup olmadığını zaman gösterecek.