Kripto para hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs 2021'den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişti.
Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), internet sitesinden kripto para hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler sıralanmıştı. Bunlar; müşterinin tanınması (KYC), şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.
MASAK tarafından söz konusu hükümler kapsamında denetimler gerçekleştirildi ve BtcTurk, Paribu, Bitci ve Icrypex nezdinde 2021'de yapılan yükümlülük ihlallerine ilişkin olarak, 2022'de söz konusu hizmet sağlayıcılarına idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Bitci hakkında 4 milyon 250 bin lira, Icrypex'e 4 milyon 100 bin lira, Paribu'ya 8 milyon lira, BtcTurk'e 2 milyon 450 bin lira olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.
Haberde hata mı fark ettiniz? Bize bildirin · Editoryal ilkelerimiz
Yasal uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek risk içerir; yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayanarak verin.
İçerik Editörü
Ömer Ergin, 2008 yılından bu yana dijital medya alanında içerik üreten, 2015'den itibaren ise bu alanda profesyonel kariyerini sürdüren bir içerik editörü ve kripto para gazetecisidir. Kariyerine 2015 yılında ShiftDelete’de başlamış, 2016–2018 yılları arasında Sihirli Elma’da yayın koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2018’den itibaren kripto para alanındaki şirketlerde görev alan Ergin, 2018–2021 döneminde Coinkolik, BTCHaber ve Coinbilgi’de, 2020–2021 döneminde ise Kriptoarena’da yayın koordinatörlüğü yapmıştır. 2022’den bu yana COINTURK’te editörlük görevini sürdürmekte, aynı zamanda Kriptofoni’ye içerik desteği sağlamaktadır. Kripto paraların yalnızca fiyat hareketlerinden ibaret olmadığına inanan Ergin, finans ve teknoloji kesişimindeki gelişmeleri doğrulanmış kaynaklardan ve teknik doğruluğu koruyan bir editoryal yaklaşımla okura sunar. Analitik bakış açısı ve şeffaflık odaklı içeriğiyle Türkiye’de profesyonel kripto para haberciliğine katkı sağlamaktadır.
Tüm yazıları
