Kripto para hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişti.
Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), internet sitesinden kripto para hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler sıralanmıştı. Bunlar; müşterinin tanınması (KYC), şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.
MASAK tarafından söz konusu hükümler kapsamında denetimler gerçekleştirildi ve BtcTurk, Paribu, Bitci ve Icrypex nezdinde 2021’de yapılan yükümlülük ihlallerine ilişkin olarak, 2022’de söz konusu hizmet sağlayıcılarına idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Bitci hakkında 4 milyon 250 bin lira, Icrypex’e 4 milyon 100 bin lira, Paribu’ya 8 milyon lira, BtcTurk’e 2 milyon 450 bin lira olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.