Kripto para dünyasında Latin Amerika çok farklı bir yere sahip. Kıta ülkeleri kripto para alanında daha fazla öne çıkmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Brezilya. Ülkede pek çok kripto para borsası faaliyet gösteriyor. Ülke vatandaşlarına yönelik olarak önemli hizmetler sunuluyor. Brezilya son zamanlarda kripto para birimlerini kara para aklama faaliyetlerinde kullanan üç çeteye yönelik olarak yapılan operasyonla gündeme geldi. Ancak bu operasyonu ilginç kılan ise özellikle denetimlerde yapay zekanın kullanımı oldu. Gelin, şimdi hep birlikte operasyonun detaylarına bakalım.
Brezilya’da Dev Kara Para Aklama Operasyonu
Brezilya Federal Polisi yaptığı baskınla kripto para birimlerini kara para aklama için kullanan üç çeteye yönelik olarak operasyon düzenledi. “Niflheim” adı verilen operasyonu ilginç kılan şey operasyonda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı oldu. Brezilya özellikle kripto para birimlerini kontrol altına almak için yapay zekadan faydalanıyor. Buradaki amaç vergi kaçakçılığını önlemek. Ülke ayrıca kripto para odaklı kara para aklama eylemlerini de engelleme gayreti içerisinde.
Yapılan operasyon, Brezilya Vergi Denetleme Kurumu’nun (Receita Federal) desteğiyle gerçekleşti. Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza ve Brasilia gibi Brezilya’nın çeşitli şehirlerinde yapılan baskınlarda sekiz tutuklama emri çıkarılırken, 19 arama ve el koyma kararı da verildi.
Milyarlarca Dolarlık Varlığa El Konuldu
Yapılan operasyonun ardından Brezilya Federal Mahkemesi de bir karar alarak banka hesapları ve kripto para borsalarında tutulan tam 1.58 milyar dolarlık varlığa el koydu. Ayrıca birçok lüks araç ve taşınmaz da bu operasyon kapsamında ele geçirildi.
Çökertilen üç çetenin 2021’den bu yana 9.7 milyar dolarlık kara parayı kripto paralar aracılığıyla akladığı da tespit edildi. Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı ticaret gibi suçlardan elde edilen gelirlerin kripto para üzerinden temizlendiği ortaya çıktı.