JPMorgan Chase bankası, 300.000 varil yakıt içeren bir kara para aklama ve rüşvet planı iddiasıyla Brezilya makamları tarafından soruşturma altına alındı.
Müfettişler, planın 2011 yılına dayandığını ve bankacılık devinin devlete ait petrol şirketi Petrobras ile olan ilişkilerine ilişkin devam eden bir soruşturmanın parçası olduğunu iddia ediyorlar.
Ön aşamada olan soruşturma, yıllardır emtia ticareti endüstrisindeki suistimalleri inceleyen Brezilyalı yetkililer tarafından yürütülen daha büyük bir soruşturmanın parçası.
Yetkililer, iddia edilen rüşvetin sonraki yıllarda da devam edip etmediğini belirlemek için çalışıyor.
Dünyanın en büyük bankalarından biri olarak JPMorgan, soruşturmada şimdiye kadarki en büyük hedefi temsil edecek. JPMorgan ise iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Bitcoin ve kripto varlıklarının yasa dışı faaliyetler için tam olarak ne kadar kullanıldığı çok tartışılıyor. Blockchain veri platformu Chainalysis , dijital varlık alanındaki cezai işlemlere ilişkin yıllık raporunda bir düşüş kaydetti .
2020’de, tüm kripto para birimi faaliyetlerinin suç payı sadece %0,34’e veya işlem hacminde 10,0 milyar dolara düştü.
Chainalysis, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) hamlesini doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyor.