JPMorgan, Kara Para Aklama ve Rüşvet İddialarıyla Karşı Karşıya
JPMorgan Chase bankası, 300.000 varil yakıt içeren bir kara para aklama ve rüşvet planı iddiasıyla Brezilya makamları tarafından soruşturma altına alındı.
JPMorgan Chase bankası, 300.000 varil yakıt içeren bir kara para aklama ve rüşvet planı iddiasıyla Brezilya makamları tarafından soruşturma altına alındı.
Müfettişler, planın 2011 yılına dayandığını ve bankacılık devinin devlete ait petrol şirketi Petrobras ile olan ilişkilerine ilişkin devam eden bir soruşturmanın parçası olduğunu iddia ediyorlar.
Ön aşamada olan soruşturma, yıllardır emtia ticareti endüstrisindeki suistimalleri inceleyen Brezilyalı yetkililer tarafından yürütülen daha büyük bir soruşturmanın parçası.
Yetkililer, iddia edilen rüşvetin sonraki yıllarda da devam edip etmediğini belirlemek için çalışıyor.
Dünyanın en büyük bankalarından biri olarak JPMorgan, soruşturmada şimdiye kadarki en büyük hedefi temsil edecek. JPMorgan ise iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Bitcoin ve kripto varlıklarının yasa dışı faaliyetler için tam olarak ne kadar kullanıldığı çok tartışılıyor. Blockchain veri platformu Chainalysis , dijital varlık alanındaki cezai işlemlere ilişkin yıllık raporunda bir düşüş kaydetti .
2020'de, tüm kripto para birimi faaliyetlerinin suç payı sadece %0,34'e veya işlem hacminde 10,0 milyar dolara düştü.
Chainalysis, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) hamlesini doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyor.
Haberde hata mı fark ettiniz? Bize bildirin · Editoryal ilkelerimiz
Yasal uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek risk içerir; yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayanarak verin.
İçerik Editörü
Ömer Ergin, 2008 yılından bu yana dijital medya alanında içerik üreten, 2015'den itibaren ise bu alanda profesyonel kariyerini sürdüren bir içerik editörü ve kripto para gazetecisidir. Kariyerine 2015 yılında ShiftDelete’de başlamış, 2016–2018 yılları arasında Sihirli Elma’da yayın koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2018’den itibaren kripto para alanındaki şirketlerde görev alan Ergin, 2018–2021 döneminde Coinkolik, BTCHaber ve Coinbilgi’de, 2020–2021 döneminde ise Kriptoarena’da yayın koordinatörlüğü yapmıştır. 2022’den bu yana COINTURK’te editörlük görevini sürdürmekte, aynı zamanda Kriptofoni’ye içerik desteği sağlamaktadır. Kripto paraların yalnızca fiyat hareketlerinden ibaret olmadığına inanan Ergin, finans ve teknoloji kesişimindeki gelişmeleri doğrulanmış kaynaklardan ve teknik doğruluğu koruyan bir editoryal yaklaşımla okura sunar. Analitik bakış açısı ve şeffaflık odaklı içeriğiyle Türkiye’de profesyonel kripto para haberciliğine katkı sağlamaktadır.
Tüm yazıları
