Biri 28 diğeri 21 yaşında olan iki Hong Konglu kardeş, yaklaşık 49 milyon dolar değerindeki kripto parayı akladıktan sonra sonra tutuklandı. İki kardeş tutuklanmasalardı, geceleri ATM’lerden toplam 617 işlemde yüklü miktarda para yatıracaklardı.
Soruşturma sırasında ikilinin, stablecoin’ler için fiat para ticareti yapmak ve ardından bunları dolara dönüştürmek için isimsiz bir kripto para borsası yardımıyla 38 milyon Hong Kong doları transfer ettiği belirlendi.
Şüpheli çiftin, farklı kişisel ve kurumsal hesaplara ABD doları göndermenin yanı sıra fonlarının bir kısmınını da kripto para piyasasında kişisel cüzdanlarında tuttuğu ortaya çıktı. Müfettişler iki kardeşin başarısız bir şekilde kripto para birimlerinin kaynağını gizlemeye çalıştığına inanıyor.
Yetkililer tarafından sorgulanan ikili, 2020’de gerçekleşen devasa transferlerinin kaynağı hakkında ise bilgi vermedi. Davayla ilgili soruşturma devam ederken, kardeşilerin tek başına mı yoksa bir suç çetesinin parçası mı oldukları belirsizliğini koruyor.
Kefaletle serbest bırakılan ikili şu anda 14 yıldan fazla hapis cezası ile karşı karşıya.