Dev Kripto Para Aklama Davasında Tutuklama
Biri 28 diğeri 21 yaşında olan iki Hong Konglu kardeş, yaklaşık 49 milyon dolar değerindeki kripto parayı akladıktan sonra sonra tutuklandı. İki kardeş tutuklanmasalardı, geceleri ATM'lerden toplam 617 işlemde yüklü miktarda para yatıracaklardı.
Biri 28 diğeri 21 yaşında olan iki Hong Konglu kardeş, yaklaşık 49 milyon dolar değerindeki kripto parayı akladıktan sonra sonra tutuklandı. İki kardeş tutuklanmasalardı, geceleri ATM'lerden toplam 617 işlemde yüklü miktarda para yatıracaklardı.
Soruşturma sırasında ikilinin, stablecoin'ler için fiat para ticareti yapmak ve ardından bunları dolara dönüştürmek için isimsiz bir kripto para borsası yardımıyla 38 milyon Hong Kong doları transfer ettiği belirlendi.
Şüpheli çiftin, farklı kişisel ve kurumsal hesaplara ABD doları göndermenin yanı sıra fonlarının bir kısmınını da kripto para piyasasında kişisel cüzdanlarında tuttuğu ortaya çıktı. Müfettişler iki kardeşin başarısız bir şekilde kripto para birimlerinin kaynağını gizlemeye çalıştığına inanıyor.
Yetkililer tarafından sorgulanan ikili, 2020'de gerçekleşen devasa transferlerinin kaynağı hakkında ise bilgi vermedi. Davayla ilgili soruşturma devam ederken, kardeşilerin tek başına mı yoksa bir suç çetesinin parçası mı oldukları belirsizliğini koruyor.
Kefaletle serbest bırakılan ikili şu anda 14 yıldan fazla hapis cezası ile karşı karşıya.
Haberde hata mı fark ettiniz? Bize bildirin · Editoryal ilkelerimiz
Yasal uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek risk içerir; yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayanarak verin.
İçerik Editörü
Ömer Ergin, 2008 yılından bu yana dijital medya alanında içerik üreten, 2015'den itibaren ise bu alanda profesyonel kariyerini sürdüren bir içerik editörü ve kripto para gazetecisidir. Kariyerine 2015 yılında ShiftDelete’de başlamış, 2016–2018 yılları arasında Sihirli Elma’da yayın koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2018’den itibaren kripto para alanındaki şirketlerde görev alan Ergin, 2018–2021 döneminde Coinkolik, BTCHaber ve Coinbilgi’de, 2020–2021 döneminde ise Kriptoarena’da yayın koordinatörlüğü yapmıştır. 2022’den bu yana COINTURK’te editörlük görevini sürdürmekte, aynı zamanda Kriptofoni’ye içerik desteği sağlamaktadır. Kripto paraların yalnızca fiyat hareketlerinden ibaret olmadığına inanan Ergin, finans ve teknoloji kesişimindeki gelişmeleri doğrulanmış kaynaklardan ve teknik doğruluğu koruyan bir editoryal yaklaşımla okura sunar. Analitik bakış açısı ve şeffaflık odaklı içeriğiyle Türkiye’de profesyonel kripto para haberciliğine katkı sağlamaktadır.
Tüm yazıları
