Çin’in Hunan eyaletinde polis kripto para birimleriyle hesapları dengeleyen bir dolandırıcılık çetesine ağır bir darbe indirdi. Hunan polisi geçtiğimiz günlerde yurt dışındaki dolandırıcılık çetelerine kiralık cep telefonu numaraları ve WeChat hesapları sağladıkları tespit edilen bir grup dolandırıcının yakalandığını duyurdu. Temmuz ayında başlayan operasyon kapsamında, 18 eyalet ve 86 şehirde faaliyet gösteren bu çeteye yönelik yapılan baskınlarda toplam 62 kişi tutuklandı. Dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 4 milyon yuanın üzerinde bir miktarın yer aldığı belirtildi.
Linwu Polisi Harekete Geçti
Linwu İlçe Kamu Güvenlik Bürosu Temmuz 2023’te Telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı ile ilgili ipuçlarını değerlendirdikten sonra kapsamlı bir soruşturma başlattı. Şüphelilerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölgelerde kontrol noktaları oluşturan Linwu polisi Zhou ve diğer dört suç zanlısını tutukladı.
Yapılan ön incelemelerde bu kişilerin yurt dışındaki dolandırıcılara dolandırıcılık aramaları yapmaları için basit bir cep telefonu ağı kurdukları belirlendi. “Mobil port” dolandırıcılığı olarak bilinen bu yöntemle şüpheliler telefon kartlarını başkalarından satın alıp kiralayarak dolandırıcılara hizmet sundu.
Kripto Para ile Hesaplaşma Yapıldı
Polis şüphelilerin bilgisayarlarından elde ettiği verilerde suç işlemek için kullanılan telefon numarası, satıcılarının iletişim bilgileri, QQ hesapları, suç tarihleri ve işlem yöntemlerini içeren listelere ulaştı. Şüphelilerin bu işlemleri kripto para birimleriyle gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Derinlemesine yapılan incelemelerde şüpheli Xia ve diğerlerinin ülke genelinde 18 eyalete yayılan birçok numara satıcısına ödeme yaptıkları belirlendi. Araştırmalar toplamda 100’den fazla suç zanlısının daha bu ağla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.