Kripto para araştırma şirketi Chainalysis’ten gelen veriler, kötü niyetli kripto para balinalarının yasadışı zenginliklerini nasıl biriktirdiğini ortaya koyuyor.
Şirketin raporunda, kripto para balinalarının bilançolarını, başkalarının fonlarını çalarak ve aynı zamanda darknet işlemlerinden, dolandırıcılıklardan, dolandırıcılık mağazalarından ve fidye yazılımlarından büyüttüğünü belirtiyor.
2021’in sonu itibariyle çalınan fonlar, 9.8 milyar dolar ile tüm cezai bakiyelerin %93’ünü oluşturuyor. Darknet dolandırıcılıkları 448 milyon dolar, dolarla yapılan dolandırıcıklar 192 milyon dolar, mağaza dolandırıcılığı 66 milyon dolar ve fidye yazılımlar ile gerçekleştirilen dolandırıcılıklar 30 milyon dolar değerinde yer alıyor.
Chainalysis, suçlu balinalar tarafından tutulan toplam kripto para miktarının ise 25 milyar dolar değere ulaştığını, yani kötü amaçlı balinaların tüm büyük oyuncuların %3.7’sini oluşturduğunu belirtiyor.
Genel olarak Chainalysis, 25 milyar doların üzerinde kripto para birimine sahip 4.068 suç balinasını tespit etti. Suç balinaları, tüm kripto para balinalarının %3,7’sini temsil ediyor.