ABD Adalet Bakanlığı, BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo'nun Perşembe günü federal mahkemede ABD Banka Gizlilik Yasası'nı (BSA) ihlal etmekten suçlu bulunduklarını açıkladı.
Hayes ve Delo, kara para aklamayı önleme (AML) protokolleriyle çalışmak üzere kripto para spot ve türev ticaret platformu olan BitMEX'i işleterek BSA'yı ihlal etmekle suçlanıyorlardı.
Her ikisi de Perşembe günü BSA'yı ihlal etmekten suçlu bulundu. Kurumların cezaları federal yargıç tarafından kararlaştırılacak olsa da, yasalar gereği en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilirler.
DOJ ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2020'de BitMEX ve kurucularına karşı federal suçlamalarda bulunmuştu.
DOJ, Ekim 2020'de Hayes, Delo ve diğer şirket sahibi Samuel Reed'in denizaşırı şirket kurarak, ABD müşterilerinin platformda işlem yapmasına izin verdiğini ve ABD AML düzenlemelerinden kaçmaya çalıştığını iddia etmişti.
AML ve KYC programlarını uygulama konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak, BitMEX aslında bir kara para aklama platformuydu.
DOJ, BitMEX'in yaptırıma tabi bir yargı yetkisi olan İran'dan müşterilerin platformu kullanmasına da izin verdiğini söyledi.
Hayes, suçlamalar ardından BitMEX'in CEO'luğundan istifa etti.
Hayes, eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiğini ve bu konuyu geride bırakabileceği zamanı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı. Bir sözcü aracılığıyla açıklama yapan Delo ise kurucu ortak olduğu kripto para birimi türevleri platformu BitMEX'in yeterli müşteri tanımlama programından yoksun olduğu için üzgün olduğunu söyledi.
Haberde hata mı fark ettiniz? Bize bildirin · Editoryal ilkelerimiz
Yasal uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir. Kripto paralar yüksek risk içerir; yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayanarak verin.
İçerik Editörü
Ömer Ergin, 2008 yılından bu yana dijital medya alanında içerik üreten, 2015'den itibaren ise bu alanda profesyonel kariyerini sürdüren bir içerik editörü ve kripto para gazetecisidir. Kariyerine 2015 yılında ShiftDelete’de başlamış, 2016–2018 yılları arasında Sihirli Elma’da yayın koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2018’den itibaren kripto para alanındaki şirketlerde görev alan Ergin, 2018–2021 döneminde Coinkolik, BTCHaber ve Coinbilgi’de, 2020–2021 döneminde ise Kriptoarena’da yayın koordinatörlüğü yapmıştır. 2022’den bu yana COINTURK’te editörlük görevini sürdürmekte, aynı zamanda Kriptofoni’ye içerik desteği sağlamaktadır. Kripto paraların yalnızca fiyat hareketlerinden ibaret olmadığına inanan Ergin, finans ve teknoloji kesişimindeki gelişmeleri doğrulanmış kaynaklardan ve teknik doğruluğu koruyan bir editoryal yaklaşımla okura sunar. Analitik bakış açısı ve şeffaflık odaklı içeriğiyle Türkiye’de profesyonel kripto para haberciliğine katkı sağlamaktadır.
Tüm yazıları
