ABD Adalet Bakanlığı, BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun Perşembe günü federal mahkemede ABD Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal etmekten suçlu bulunduklarını açıkladı.
Hayes ve Delo, kara para aklamayı önleme (AML) protokolleriyle çalışmak üzere kripto para spot ve türev ticaret platformu olan BitMEX’i işleterek BSA’yı ihlal etmekle suçlanıyorlardı.
Her ikisi de Perşembe günü BSA’yı ihlal etmekten suçlu bulundu. Kurumların cezaları federal yargıç tarafından kararlaştırılacak olsa da, yasalar gereği en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılabilirler.
DOJ ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2020’de BitMEX ve kurucularına karşı federal suçlamalarda bulunmuştu.
DOJ, Ekim 2020’de Hayes, Delo ve diğer şirket sahibi Samuel Reed’in denizaşırı şirket kurarak, ABD müşterilerinin platformda işlem yapmasına izin verdiğini ve ABD AML düzenlemelerinden kaçmaya çalıştığını iddia etmişti.
AML ve KYC programlarını uygulama konusundaki kasıtlı başarısızlığının bir sonucu olarak, BitMEX aslında bir kara para aklama platformuydu.
DOJ, BitMEX’in yaptırıma tabi bir yargı yetkisi olan İran’dan müşterilerin platformu kullanmasına da izin verdiğini söyledi.
Hayes, suçlamalar ardından BitMEX’in CEO’luğundan istifa etti.
Hayes, eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiğini ve bu konuyu geride bırakabileceği zamanı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı. Bir sözcü aracılığıyla açıklama yapan Delo ise kurucu ortak olduğu kripto para birimi türevleri platformu BitMEX’in yeterli müşteri tanımlama programından yoksun olduğu için üzgün olduğunu söyledi.