Kripto para borsası Binance, Nijerya’da yasadışı faaliyetlerle suçlanıyor. Nijerya Merkez Bankası (CBN) yetkilisi Dr. Olubukola Akinwunmi, Binance’in ülkede izinsiz para yatırma ve çekme hizmetleri sunduğunu belirtti. Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Binance ve yöneticisi Tigray Gambaryan’ı vergi kaçakçılığı, döviz spekülasyonu ve kara para aklama ile suçlayarak, yaklaşık 34,4 milyon dolarlık bir dava açtı.
Binance’e Nijerya’da Açılan Davanın Arka Planı
Nisan 2024’te açılan dava, Binance’in Nijerya yasalarını ihlal ederek döviz spekülasyonu yaptığı ve kara para aklama gibi suçlara karıştığı iddialarını içeriyor. EFCC, Binance’in P2P (eşler arası) hizmetlerini kullanarak kullanıcıların Nijerya Nairası’nı ABD dolarıyla takas etmelerini sağladığını ve bu işlemlerin CBN’nin onayı olmadan gerçekleştirildiğini öne sürüyor.
Dr. Olubukola Akinwunmi, Binance’in Nijerya’da finansal hizmetler sunmak için gerekli lisanslara sahip olmadığını ve bu nedenle yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Binance’in kullanıcılarının kimliklerini gizleyerek düzenlemeleri ihlal ettiğini savundu. Ancak Binance, sıkı bir müşterini tanı (KYC) süreci uyguladığını belirtti ve Naira’nın hızlı değer kaybına neden olduğu düşünülen döviz spekülasyonu suçlamaları nedeniyle Naira P2P hizmetlerini askıya aldı.
Binance Yöneticisi İçin Hassasiyet Vurgusu
Mahkeme süreci devam ederken, tutuklu bulunan Binance yöneticisi Tigray Gambaryan’ın sağlık durumu da gündeme geldi. Gambaryan’ın zatürre ve sıtma gibi hastalıklardan muzdarip olduğu ve bu durumun mahkemede dikkate alınması gerektiği belirtildi. Mahkeme, Gambaryan’ın sağlık raporlarının sunulması için cezaevi yetkililerine talimat verdi.
Nijerya’da Binance’e karşı açılan dava, kripto para borsasının ülkedeki yasadışı faaliyetlerini ve düzenleyici ihlalleri gözler önüne seriyor. Davanın ertelenmesi ve Gambaryan’ın sağlık durumunun dikkate alınması, hukuki sürecin karmaşıklığını ve ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, Nijerya’daki kripto para piyasası için önemli sonuçlar doğurabilir.