Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance ABD Senatosu’ndan gelen resmi sorguya 6 Mart 2026 tarihinde kendi web sayfasından kapsamlı bir yanıt gönderdi. Şirket, bazı medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve uyum programına yönelik iddiaların yanlış bilgiler içerdiğini savundu. Açıklamada özellikle kara para aklama önleme politikaları ve yaptırım kontrollerine ilişkin eleştiriler ele alındı. Binance ayrıca platform güvenliği ve regülasyon uyumu konusunda önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.
Uyum Programı İçin Yüzlerce Milyon Dolar Harcandı
Binance, ABD Senatörü Richard Blumenthal’ın 24 Şubat tarihli mektubuna gönderilen resmi yanıtta son yıllarda uyum altyapısına yüzlerce milyon dolar yatırım yapıldığını ifade etti. Küresel ölçekte çalışan uyum ekibinin 1500’den fazla uzmana ulaştığı belirtildi. Kadro içinde yaptırımlar, terör finansmanı ve finansal suç soruşturmaları alanında uzman yüzlerce profesyonel yer aldı.
Şirket ayrıca şüpheli işlemleri tespit etmek için gelişmiş teknolojiler kullandığını açıkladı. Platformda müşteri doğrulama, işlem izleme, yaptırım taraması ve davranış analizi gibi mekanizmalar devreye alındı. Bu sistemler sayesinde yasa dışı işlem riskinin ciddi biçimde düşürüldüğü aktarıldı. Blockchain analiz verileri 2024 başı ile 2025 ortası arasında yasa dışı faaliyetle bağlantılı cüzdanlara maruziyet oranının yüzde 97 azaldığını gösterdi.
Şüpheli Hesaplar Platformdan Kaldırıldı
Senato mektubunda öne çıkan Hexa Whale ve Blessed Trust adlı iki kuruluş da açıklamada detaylı şekilde ele alındı. Binance, söz konusu adreslerle ilgili ilk bilgilerin kolluk kuvvetlerinden gelen talepler sonrası ortaya çıktığını belirtti. Ardından geniş kapsamlı inceleme başlatıldı ve ilgili hesaplara ait işlem kayıtları yetkililerle paylaşıldı.
Soruşturma sonucunda Hexa Whale adlı işlem kuruluşu 13 Ağustos 2025 tarihinde platformdan çıkarıldı. Blessed Trust ise yürütülen ayrı bir incelemenin ardından Ocak 2026 tarihinde platformdan kaldırıldı. Şirket yetkilileri, Binance kullanıcılarının İran merkezli kuruluşlarla doğrudan işlem yaptığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti.
İran İddiaları ve VPN Tartışması
Bazı medya haberlerinde İran bağlantılı 2000 hesabın tespit edildiği iddiası yer aldı. Binance, böyle bir tespitin yapılmadığını açık biçimde belirtti. Platformda İran’da yaşayan veya İran’dan erişen kullanıcıların yasaklandığı vurgulandı.
Şirket ayrıca VPN kullanımına ilişkin kontrollerin sıkılaştırıldığını açıkladı. Her kullanıcı için kimlik doğrulaması zorunlu hale getirildi. Eksik veya yanlış belge ile hesap açılmasına izin verilmedi. Binance, hizmet şartlarını ihlal eden kullanıcıların platformdan çıkarıldığını bildirdi.