ABD’de yetkililer yanlış numara dolandırıcılığıyla mağdur edilen kişilere 8.2 milyon dolar değerinde ele geçirilen kripto parayı iade etmeye hazırlanıyor. FBI sahte yatırım vaatleriyle insanları kandıran üç dolandırıcının adreslerini tespit etti. Mağdurlar arasında hayat birikimini kaybeden ve tehdit edilen bir Ohio sakini de bulunuyor.
Yanlış Numarayla Başlayan Büyük Bir Dolandırıcılık
Dolandırıcılar rastgele telefon numaralarına “yanlışlıkla” mesaj göndererek iletişim kurdu. Ardından mağdurlarla arkadaşlık kurup güven kazandıktan sonra onları sahte bir yatırım platformuna yönlendirdiler. FBI tarafından yürütülen soruşturma sonucunda bu yöntemle 33 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Beş mağdur ise halen belirlenmeye çalışılıyor.
Ohio Bölge Savcılığı’nın 28 Şubat tarihli açıklamasına göre dolandırıcıların toplamda 6 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı belirlendi. Ancak yetkililer ele geçirilen adreslerde ek fonlar bulunduğunu ve toplam el konulan tutarın 8.2 milyon dolara ulaştığını açıkladı.
Tether Transferleri Takip Edildi
Haziran ayında FBI’a gelen bir şikâyet üzerine yetkililer Blockchain analizleri yaparak çalınan fonların izini sürdü. Dolandırıcılar kripto paraların bir kısmını Tether’e (USDT) çevirerek farklı adreslere aktardı. Bunun üzerine federal yetkililer bir el koyma emri çıkardı.
Tether şüpheli işlemleri dondurdu ve fonları kolluk kuvvetlerinin kontrolündeki bir cüzdana aktardı. Şimdi ise Ohio Bölge Savcılığı bu fonların mahkeme kararıyla mağdurlara iade edilmesini talep ediyor.
ABD Başsavcı Vekili Carol Skutnik ve Yardımcısı James Morford mahkemeye sundukları dilekçede bu fonların bir kısmının kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiğini belirtti.
Mağdurlar Nasıl Kandırıldı?
Dolandırıcılar mesajlarını sadece SMS ile değil flört uygulamaları ve profesyonel iş gruplarında da yayarak güvenilir görünmeye çalıştı. İnsanlarla uzun süreli iletişim kurarak onları yatırım yapmaya ikna ettiler.
Sahte yatırım siteleri mağdurlara yüksek getiriler vaat etti. İlk etapta yatırımcıların küçük miktarlarda kazanç elde etmesini sağlayarak güven kazandılar. Ancak mağdurlar daha fazla para yatırdıkça fonları çekmeleri imkansız hale geldi.
Ohio’da yaşayan bir kadının 663.000 dolarını kaybettiği belirlendi. Kadın daha fazla para göndermezse arkadaşlarının ve ailesinin zarar göreceği yönünde tehdit edildi.
Kripto Para Dolandırıcılığı Artıyor
Blockchain analiz firması Chainalysis 13 Şubat 2024 tarihli raporunda yapay zekanın dolandırıcılıkları daha ölçeklenebilir ve ulaşılabilir hale getirdiğini açıkladı. 2025 yılında rekor düzeyde kripto dolandırıcılığı yaşanabileceği öngörülüyor.
Güvenlik firması Cyvers “Pig Butchering” olarak bilinen uzun vadeli dolandırıcılıkların yatırımcılar için en büyük tehditlerden biri olduğunu vurguluyor. 2024 yılı içinde bu tür dolandırıcılıklarla toplamda 200.000’den fazla kişi milyarlarca dolar kaybetti.
Yetkililermağdurların kayıplarını telafi etmek için harekete geçerken yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor. Kripto paralarla yatırım yapmadan önceplatformların güvenilirliği iyice araştırılmalı ve rastgele gelen mesajlara karşı şüpheci olunmalı.