ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), kısa süre önce kripto para işletmeleri ve yatırımcılar için yeni talimatların yer aldığı bir kılavuz yayınladı. Kılavuzda bireysel yatırımcıların, tıpkı geleneksel finans kurumları gibi, kiminle çalışacakları ve çalışmayacakları gibi konularda dikkatli hareket etmeleri belirtiliyor.
Bir ödeme yöntemi olarak sanal para biriminin artan yaygınlığı yaptırım risklerine daha fazla maruz kalmayı beraberinde getiriyor. Buna göre, teknoloji şirketleri, borsalar, yöneticiler, madenciler, cüzdan sağlayıcıları ve kullanıcılar dahil olmak üzere sanal para birimi endüstrisi, yaptırım uygulanan kişilerin yaptırımlardan kaçmak ve ABD dış politikasını ve ulusal güvenlik çıkarlarını baltalamak için sanal para birimlerini kullanmasını önlemede giderek daha kritik bir rol oynamaktadır.
Kılavuz, kripto paralarla ile ilgili faaliyetlerde bulunan herkesin yaptırım kurallarını ihlal etmekten kaçınmak için kimlerle işlem yaptıkları konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
OFAC, sanal para birimi endüstrisine bu riskleri azaltmada yardımcı olmak için bu kılavuzu yayınladı. OFAC yaptırımlarına uyum yükümlülükleri, sanal para birimlerini içeren işlemlere ve geleneksel itibari para birimlerini içeren işlemlere eşit olarak uygulanır.
Sanal para endüstrisinin üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak, bloke edilmiş kişiler veya mülklerle ilişkiler veya yasaklanmış ticaret veya yatırımla ilgili işlemler gibi OFAC yaptırımları tarafından yasaklanan işlemlerde bulunmamalarını sağlamaktan sorumludur.
OFAC’ın şu anda yürürlükte olan 35 farklı yaptırım uygulaması bulunuyor. Bunlardan en yaygını, yabancı hükümetlerle, tüm ülkelerle veya coğrafi konumlarla ve özel olarak listelenmiş kişilerle yapılan işlemlere ilişkin sınırlamalar. Yönergelere göre OFAC, herhangi bir uyumsuzluk durumunda “kayda değer” para cezaları kesme yetkisine sahip.