ABD Adalet Bakanlığı Oklahoma eyaletinde yaşayan 36 yaşındaki Travis Ford’un kripto para yatırım dolandırıcılığı nedeniyle 60 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Ford, yatırımcılardan topladığı paralar nedeniyle 1 milyon doların üzerinde müsadere ve 170 bin doların üzerinde tazminat ödemeye de mahkum edildi. Ford’un CEO ve kurucu ortak olduğu Wolf Capital Crypto Trading LLC üzerinden yürütülen plan kapsamında yaklaşık 2.800 yatırımcıdan 9,4 milyon dolar topladığı kaydedildi. Savcılığa göre süreç yüksek getiri vaadiyle başlayan ve kişisel harcamalarla sonuçlanan klasik bir kripto para yatırım dolandırıcılığı örneği olarak değerlendirildi.
Günde %1–2 Getiri Vaadiyle 9,4 Milyon Dolar Toplandı
Adalet Bakanlığı’nın kendi web sayfasından paylaştığı mahkeme belgelerine göre Ford, 2023 Ocak ayından 2023 Ağustos ayına kadar şirket internet sitesi, sosyal medya ve çeşitli çevrim içi tanıtımlar üzerinden yatırımcı çekti. Kendini sofistike bir trader olarak tanıtan Ford, yatırımcılara günde %1–2, yıllık yaklaşık %547 getiri sağlayabileceğini iddia etti.
Ford, mahkemeye verdiği ifadede bu getirilerin sürdürülebilir olmadığını kendisinin de inanmadığını kabul etti. Yine de Ford ve suç ortakları halktan para çekebilmek için bu vaatleri bilinçli şekilde kullandı. Yatırımcıların güveni gerçekte hiçbir zaman hedeflenmeyen bir performans hikayesi üzerinden inşa edildi.
Fonlar Yatırıma Değil, Kişisel Harcamalara Gitti
Savcılığa göre Ford, toplanan fonların önemli kısmını yatırımcılar adına kripto para ticaretinde kullanmak yerine kendisi ve ortakları için yönlendirdi. Toplanan para, kişisel harcamalar ve ortakların menfaatine olacak ödemeler için kullanıldı. Yatırımcılar ise ciddi zarara uğradı.
Ford, 2025 Ocak ayında telekomünikasyon yoluyla dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçlamasını kabul ederek suçunu itiraf etti. Davayı ABD Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Birimi’nden Savcı John J. Liolos yürütürken, soruşturma ABD Posta Teftiş Servisi (USPIS) tarafından sürdürüldü. Yetkililer kripto para temelli yatırım programlarında garantili yüksek getiri söylemlerine karşı yatırımcıları uyardı.